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　　北疆新聞網(wǎng)、北疆新聞APP、北疆云消息(記者 李艷紅)為幫助人民群眾認(rèn)清犯罪危害，識(shí)別常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪手段，避免陷入經(jīng)濟(jì)犯罪騙局的泥沼中，共同營(yíng)造打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪良好氛圍。在第13個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來(lái)之際，5月13日，內(nèi)蒙古公安廳向社會(huì)發(fā)布了4起經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例。

　　內(nèi)蒙古德一堂傳銷案：抓獲35名犯罪嫌疑人

　　2021年5月，自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)通過(guò)分析研判，發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司初某某、紀(jì)某某等人的農(nóng)業(yè)銀行賬戶有大額可疑資金交易。

　　經(jīng)查，該公司以高額獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘他人充值并購(gòu)買其它公司生產(chǎn)的冷敷凝膠、常長(zhǎng)清復(fù)合雪蓮果液飲品、勁風(fēng)友海洋生物液飲品、古痹通等產(chǎn)品成為會(huì)員，提價(jià)致使價(jià)格虛高進(jìn)而銷售，獲得推薦下線資格，并按照會(huì)員的消費(fèi)金額和發(fā)展團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，將會(huì)員等級(jí)設(shè)置為VIP會(huì)員、中級(jí)會(huì)員、高級(jí)會(huì)員、總代會(huì)員等12個(gè)級(jí)別，以發(fā)展下線會(huì)員的人數(shù)和銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)進(jìn)行返利，形成了金字塔式層級(jí)關(guān)系，從而騙取財(cái)物。經(jīng)初步研判后，于當(dāng)年5月14日立案。

　　通過(guò)3個(gè)月的綜合數(shù)據(jù)研判，經(jīng)偵總隊(duì)聯(lián)勤中心刻畫(huà)了全息犯罪畫(huà)像。在收網(wǎng)行動(dòng)中，聯(lián)合烏蘭察布市公安局，抓獲犯罪嫌疑人35名，抓捕對(duì)象無(wú)一漏網(wǎng)。該案涉案總金額高達(dá)8.53億余元，涉及全國(guó)41萬(wàn)余名參與人，現(xiàn)場(chǎng)查扣現(xiàn)金1.25億余元，凍結(jié)資金1.07億余元，凍結(jié)房產(chǎn)價(jià)值3300萬(wàn)元，共計(jì)追贓挽損2.65億余元。

　　目前，該案已移送起訴。

　　虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案：涉案價(jià)稅110多億

　　2021年2月26日，在自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)支撐下，鄂爾多斯市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案?jìng)赊k了鄂爾多斯市鴻某煤礦等企業(yè)涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案。

　　經(jīng)查，該案系以中間介紹人為紐帶，多個(gè)虛開(kāi)團(tuán)伙交織，上游開(kāi)票、中游洗票、下游受票，在北京、天津、寧夏、浙江、山東等18個(gè)省市，利用280余家上游石化企業(yè)和下游煤炭企業(yè)，進(jìn)行虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，形成了相對(duì)固定結(jié)構(gòu)的特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案件團(tuán)伙，嚴(yán)重破壞了國(guó)家稅收征管秩序，造成了煤炭資源領(lǐng)域違規(guī)違法問(wèn)題向涉稅領(lǐng)域犯罪蔓延態(tài)勢(shì)。

　　自治區(qū)公安機(jī)關(guān)通過(guò)大量調(diào)取相關(guān)證據(jù)后，分兵多路前往上海、湖南、浙江、寧夏、山西、江蘇等地實(shí)施抓捕，搗毀虛開(kāi)犯罪團(tuán)伙6個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人25名，其中13人已被檢察院批準(zhǔn)逮捕，扣押公司印章200余枚、網(wǎng)銀100余個(gè)，涉案價(jià)稅合計(jì)高達(dá)110余億元，案件取得了重大戰(zhàn)果。

　　目前，該案已移送起訴。

　　包頭警方重拳打擊57家代理公司

　　2020年6月，包頭市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦外匯管理局包頭中心支局移交的包頭市某科技有限公司涉嫌非法炒匯相關(guān)線索。

　　經(jīng)查，該公司為美X金融、康X資本外匯保證金平臺(tái)代理商，以招聘員工培訓(xùn)的方式為上述平臺(tái)吸收客戶，以獲取客戶交易手續(xù)費(fèi)返傭獲利。康X資本及美X金融自2017年起在國(guó)內(nèi)非法經(jīng)營(yíng)外匯保證金平臺(tái)，吸收了大量客戶，資金突破7億元。

　　這兩家外匯保證金平臺(tái)代理，在全國(guó)范圍大量招募加盟商成為其下級(jí)代理，再以招聘交易員模式招攬客戶進(jìn)行外匯保證金交易，從而獲得高額手續(xù)費(fèi)返傭。目前，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)際外匯管理局及其分支機(jī)構(gòu)未批準(zhǔn)任何機(jī)構(gòu)在我國(guó)境內(nèi)開(kāi)展或代理外匯保證金業(yè)務(wù)。包頭市某科技有限公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)。 隨即，包頭警方對(duì)劉某某、孫某某、周某某等15名涉嫌提供資金支付通道的嫌疑人及57家代理公司進(jìn)行落地打擊。

　　目前，該案已移送起訴。

　　以互聯(lián)網(wǎng)為傳播渠道的新型涉稅犯罪模式

　　2021年7月，赤峰市公安局經(jīng)偵支隊(duì)立案?jìng)赊k了某能源公司虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案和陳某某虛開(kāi)發(fā)票案，成功研判出以互聯(lián)網(wǎng)為傳播渠道的新型涉稅犯罪模式，嚴(yán)打使用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛開(kāi)信息并代為虛開(kāi)的特大犯罪團(tuán)伙。

　　經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙利用“黑卡”注冊(cè)微信、QQ等即時(shí)通訊工具彼此串聯(lián)，開(kāi)票人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布票源信息實(shí)施暴力虛開(kāi)，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)價(jià)稅合計(jì)超100億元。該案于2021年11月成功收網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人6名，查扣用于作案?jìng)卧斓挠≌?8枚、筆記本電腦5臺(tái)、臺(tái)式機(jī)電腦3臺(tái)、稅控盤296個(gè)、電話卡391張、發(fā)票1417張、身份證4張、銀行卡9張。

　　同時(shí)， 前往深圳、汕尾、佛山等地的專案組也成功對(duì)其他犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)，累計(jì)抓獲嫌疑人50余名，實(shí)現(xiàn)了對(duì)新型虛開(kāi)犯罪組織的全鏈條落地打擊。