以高額獎勵為誘餌騙取“入會費”、涉案總額高達8.53億元。近日，內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊聯(lián)合烏蘭察布市公安局破獲了一起特大傳銷案。
今年5月，內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊通過分析研判，發(fā)現(xiàn)內(nèi)蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司初某、紀某、初某某等人的農(nóng)業(yè)銀行賬戶有大額可疑資金交易，涉嫌傳銷犯罪。
高額獎勵經(jīng)查，內(nèi)蒙古一公司以高額獎勵為誘餌，引誘他人充值并購買冷敷凝膠、常長清復合雪蓮果液飲品、勁風友海洋生物液飲品、古痹通等產(chǎn)品成為會員；
推薦下線獲得推薦下線的資格，并按照會員的消費金額和發(fā)展團隊業(yè)績，將會員等級設(shè)置為VIP會員、中級會員、高級會員、總代會員等12個級別；03騙取財物以發(fā)展下線會員的人數(shù)和銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)進行返利，形成金字塔式層級關(guān)系，從而騙取財物。經(jīng)初步研判后，5月14日立案偵辦該傳銷案件。
據(jù)辦案民警介紹，從2020年初至2021年8月，該通過線上APP瘋狂斂財8.53億元，涉及全國31個省(市、自治區(qū))，41萬余名參與者成為正式會員。內(nèi)蒙古公安廳經(jīng)偵總隊和烏蘭察布市公安局在6省份同時開展抓捕行動，抓獲犯罪嫌疑人35名，查扣現(xiàn)金1.25億元，凍結(jié)資金1.07億元，凍結(jié)房產(chǎn)3300萬元，共計追贓挽損2.65億元，查扣犯罪平臺后臺數(shù)據(jù)、企業(yè)資金賬目、公司經(jīng)營臺賬資料等犯罪證據(jù)若干。
目前，我區(qū)檢察機關(guān)已批準逮捕19人。
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