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刑事司法機關要始終深入貫徹習近平總書記關于打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作重要指示批示精神，以關聯(lián)案件強制查詢、合理并案分案處理為基礎，以互通案情、證據(jù)交換共享為重心，以統(tǒng)一事實認定和定性處理為關鍵，進一步健全完善涉眾型電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件統(tǒng)籌管理機制，提高案件辦理質(zhì)量，不斷提升司法效率，共同守護好老百姓的“錢袋子”。

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪是我國近年來發(fā)案數(shù)量最多、上升最快、涉及面最廣、人民群眾反映最強烈的犯罪類型之一。行為人利用信息網(wǎng)絡技術手段針對不特定多數(shù)人遠程實施詐騙犯罪，往往犯罪鏈條、犯罪環(huán)節(jié)、成員層級較多，被害人人數(shù)眾多且分布廣泛，多地司法機關均具有法定管轄權而可能出現(xiàn)爭搶案源或推諉案件現(xiàn)象。實踐中，如果不同司法機關分別立案辦理電信網(wǎng)絡詐騙共同犯罪及其關聯(lián)犯罪案件，未互通案情、交換共享證據(jù)，就可能出現(xiàn)共同犯罪、關聯(lián)犯罪的事實認定相矛盾，定性不統(tǒng)一，量刑不均衡，同案不同判等問題，影響案件辦理的法律效果和社會效果。因此，筆者認為不同司法行政機關應以關聯(lián)案件強制查詢、合理并案分案處理為基礎，以互通案情、證據(jù)交換共享為重心，以統(tǒng)一事實認定和定性處理為關鍵，進一步健全完善涉眾型電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件統(tǒng)籌管理機制，提高案件辦理質(zhì)量，不斷提升司法效率，共同守護好老百姓的“錢袋子”。

一、規(guī)范并案分案處理機制

稱一被告人之一犯罪事實，為一案件。對于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行為人一人犯數(shù)罪、共同犯罪及為其犯罪提供技術支持、廣告推廣、資金轉(zhuǎn)移等支持幫助、服務的關聯(lián)犯罪案件，符合并案處理條件的，司法行政機關可以在其職責范圍依法并案管轄（牽連管轄）集中辦理，不需要再指定管轄。同時，合理界定并案管轄范圍，對于多個行為人實施的犯罪事實之間的關聯(lián)不夠緊密，不影響本案事實認定和定罪量刑的，不宜無限并案，可以由主要犯罪地或者最先立案地的司法機關管轄。對于指定異地管轄、管轄爭議協(xié)商不成或者有其他應當辦理指定管轄的情形的，有關司法行政機關應當依法辦理指定管轄手續(xù)。

規(guī)范分案處理。對于因行為人人數(shù)較多、分別先后到案等因素，需將眾多同案犯或關聯(lián)犯罪行為人犯罪案件分成數(shù)個案件分別辦理的，分案后原則上由同一地區(qū)司法機關辦理；行為人人數(shù)眾多的，可以拆分給數(shù)個地區(qū)司法機關分別辦理。具體拆分案件時，辦案機關或者共同上級機關應按照有利于案件順利審判、有利于查明案件事實、有利于公正定罪量刑的原則，根據(jù)各行為人實施的犯罪事實之間的關聯(lián)程度，結合首要分子、主犯、同一團隊、同一犯罪環(huán)節(jié)、同一犯罪鏈條等因素進行拆分，避免將不同團隊、不同犯罪環(huán)節(jié)、不同犯罪鏈條的行為人混雜拆分至同一案件處理，增加辦案負擔，影響訴訟效率。分案后發(fā)現(xiàn)漏犯或分案不當?shù)?，可以及時調(diào)整并案。分案后，共同上級機關應參照統(tǒng)一辦案協(xié)調(diào)、統(tǒng)一案件指揮、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟，協(xié)調(diào)、指揮相關辦案機關、辦案團隊做好案情互通、證據(jù)交換共享等協(xié)作工作，確保犯罪事實認定相協(xié)調(diào)、統(tǒng)一定罪量刑。

二、健全關聯(lián)案件查詢報告機制

同一電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的眾多被害人在不同地區(qū)分別報案、數(shù)個行為人共同犯罪或關聯(lián)犯罪案件由不同地區(qū)司法機關分別辦理的情形較為常見。為避免出現(xiàn)漏犯漏罪，統(tǒng)一犯罪事實認定和定性處理，偵辦機關可以依照辦案工作要求，圍繞案件資金鏈條、信息鏈條、技術鏈條、人員鏈條等關鍵涉案因素，利用反詐大數(shù)據(jù)平臺、現(xiàn)場勘驗檢查信息系統(tǒng)等數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行串并案（關聯(lián)案件）查詢。經(jīng)查詢，發(fā)現(xiàn)另有其他被害人報案、同案犯或關聯(lián)犯罪行為人被其他司法機關立案偵查、審查起訴、審判的，可以協(xié)商移送最初受理地或者主要犯罪地的公安機關并案處理；協(xié)商不成的，依法開展案情互通、證據(jù)交換共享工作，推動全面取證。共同犯罪或關聯(lián)犯罪案件的偵辦機關對于分別偵辦的關聯(lián)犯罪定性處理有爭議的，可以協(xié)商或者通過分別報請共同上級機關決定的方式統(tǒng)一案件定性處理。鑒于人民檢察院、人民法院缺乏足夠渠道查詢處于偵查階段的案件，公安機關可以如實記錄關聯(lián)案件查詢、協(xié)商并案分案、證據(jù)交換共享、統(tǒng)一定性處理等情況，對于協(xié)商后并案的作出串并案說明、對于協(xié)商后宜分別辦理的案件將前述情況如實制作成關聯(lián)案件查詢報告，作為卷宗材料以適當方式隨案移送，便于在審查起訴、審判階段及時、全面掌握關聯(lián)案件分布和處理情況，推動統(tǒng)一犯罪事實認定和定罪處理。

三、健全證據(jù)交換共享機制

司法機關辦理電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪案件，應結合公安機關關聯(lián)案件查詢報告或者串并案說明，加強對關聯(lián)案件辦理情況的審查，發(fā)現(xiàn)被告人還實施有其他犯罪或者同案犯、關聯(lián)犯罪行為人被其他機關立案偵查、審查、審判，影響本案定罪量刑的，可以持工作證件和法律手續(xù)采取相互申請查閱卷宗材料、法律文書等方式互通案情，被申請機關應當予以協(xié)助；必要時可以協(xié)商并案處理或者報請共同上級機關指定并案處理。無法并案或者根據(jù)案情無須并案處理的，應審查起訴書指控的或者生效裁判文書認定的犯罪事實是否協(xié)調(diào)，是否需要進一步交換共享證據(jù)。對于需要調(diào)取證據(jù)的，可以建議補充偵查或者依照職權依法調(diào)取、交換共享，必要時報請上級機關協(xié)調(diào)調(diào)取。司法行政機關要不斷簡化證據(jù)交換共享的法律手續(xù)，特別是注重充分利用公檢法機關信息化建設成果，加強上下級之間和跨部門、跨區(qū)域的公檢法之間依法快捷交換共享證據(jù)，在保障合法取證的基礎上不斷提高證據(jù)調(diào)取工作的效率。

四、統(tǒng)一案件事實認定和定性處理

電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪案件分案審理的，要在交換共享證據(jù)材料的基礎上，注重統(tǒng)一犯罪事實認定和定性處理。共同犯罪范圍內(nèi)的事實認定應當一致，具有對向、牽連、連累等關聯(lián)犯罪事實認定應當相互協(xié)調(diào)，如買賣銀行卡的雙方行為人出售、購買的銀行卡數(shù)量、價格原則上應當一致，避免出現(xiàn)共同犯罪事實認定明顯不一致或者關聯(lián)犯罪事實認定明顯矛盾。而對于分案處理的數(shù)個案件作出裁判的先后順序不同的，已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事裁判文書認定的共同犯罪事實、具有對向、牽連、連累關系等關聯(lián)犯罪事實，原則上可以作為后裁判案件的免證事實予以認定，并做好統(tǒng)一案件定性和均衡量刑，保障刑事裁判的嚴肅性和權威性。但是根據(jù)在案證據(jù)，人民法院經(jīng)審查認為關聯(lián)犯罪案件生效裁判文書認定的共同犯罪范圍內(nèi)事實或者關聯(lián)犯罪事實明顯錯誤，或者定性處理明顯不當?shù)?，要注意發(fā)揮集體研究決策制度優(yōu)勢，及時報告合議庭、刑事專業(yè)法官會議、審判委員會等集體研究決定，根據(jù)在案證據(jù)依法認定犯罪事實和作出處理。經(jīng)研究認為確有必要予以糾正的，應當依照法定程序和職權通過審判監(jiān)督程序依法予以糾正。

電信網(wǎng)絡詐騙直接侵害廣大人民群眾利益，必須予以嚴厲打擊整治。刑事司法機關要始終深入貫徹習近平總書記關于打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作重要指示批示精神，貫徹執(zhí)行好《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》，堅持依法從嚴懲處、全面懲處、源頭打擊，不斷健全打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪工作機制，依法嚴懲電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，始終保持有力震懾，堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢，保護公民和組織的合法權益，維護社會穩(wěn)定和國家安全，不斷提升人民群眾的司法獲得感、幸福感、安全感。

（作者單位：河南省高級人民法院）