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刑事司法機(jī)關(guān)要始終深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作重要指示批示精神，以關(guān)聯(lián)案件強(qiáng)制查詢(xún)、合理并案分案處理為基礎(chǔ)，以互通案情、證據(jù)交換共享為重心，以統(tǒng)一事實(shí)認(rèn)定和定性處理為關(guān)鍵，進(jìn)一步健全完善涉眾型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件統(tǒng)籌管理機(jī)制，提高案件辦理質(zhì)量，不斷提升司法效率，共同守護(hù)好老百姓的“錢(qián)袋子”。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是我國(guó)近年來(lái)發(fā)案數(shù)量最多、上升最快、涉及面最廣、人民群眾反映最強(qiáng)烈的犯罪類(lèi)型之一。行為人利用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段針對(duì)不特定多數(shù)人遠(yuǎn)程實(shí)施詐騙犯罪，往往犯罪鏈條、犯罪環(huán)節(jié)、成員層級(jí)較多，被害人人數(shù)眾多且分布廣泛，多地司法機(jī)關(guān)均具有法定管轄權(quán)而可能出現(xiàn)爭(zhēng)搶案源或推諉案件現(xiàn)象。實(shí)踐中，如果不同司法機(jī)關(guān)分別立案辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，未互通案情、交換共享證據(jù)，就可能出現(xiàn)共同犯罪、關(guān)聯(lián)犯罪的事實(shí)認(rèn)定相矛盾，定性不統(tǒng)一，量刑不均衡，同案不同判等問(wèn)題，影響案件辦理的法律效果和社會(huì)效果。因此，筆者認(rèn)為不同司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)以關(guān)聯(lián)案件強(qiáng)制查詢(xún)、合理并案分案處理為基礎(chǔ)，以互通案情、證據(jù)交換共享為重心，以統(tǒng)一事實(shí)認(rèn)定和定性處理為關(guān)鍵，進(jìn)一步健全完善涉眾型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件統(tǒng)籌管理機(jī)制，提高案件辦理質(zhì)量，不斷提升司法效率，共同守護(hù)好老百姓的“錢(qián)袋子”。

一、規(guī)范并案分案處理機(jī)制

稱(chēng)一被告人之一犯罪事實(shí)，為一案件。對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為人一人犯數(shù)罪、共同犯罪及為其犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣、資金轉(zhuǎn)移等支持幫助、服務(wù)的關(guān)聯(lián)犯罪案件，符合并案處理?xiàng)l件的，司法行政機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍依法并案管轄（牽連管轄）集中辦理，不需要再指定管轄。同時(shí)，合理界定并案管轄范圍，對(duì)于多個(gè)行為人實(shí)施的犯罪事實(shí)之間的關(guān)聯(lián)不夠緊密，不影響本案事實(shí)認(rèn)定和定罪量刑的，不宜無(wú)限并案，可以由主要犯罪地或者最先立案地的司法機(jī)關(guān)管轄。對(duì)于指定異地管轄、管轄爭(zhēng)議協(xié)商不成或者有其他應(yīng)當(dāng)辦理指定管轄的情形的，有關(guān)司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法辦理指定管轄手續(xù)。

規(guī)范分案處理。對(duì)于因行為人人數(shù)較多、分別先后到案等因素，需將眾多同案犯或關(guān)聯(lián)犯罪行為人犯罪案件分成數(shù)個(gè)案件分別辦理的，分案后原則上由同一地區(qū)司法機(jī)關(guān)辦理；行為人人數(shù)眾多的，可以拆分給數(shù)個(gè)地區(qū)司法機(jī)關(guān)分別辦理。具體拆分案件時(shí)，辦案機(jī)關(guān)或者共同上級(jí)機(jī)關(guān)應(yīng)按照有利于案件順利審判、有利于查明案件事實(shí)、有利于公正定罪量刑的原則，根據(jù)各行為人實(shí)施的犯罪事實(shí)之間的關(guān)聯(lián)程度，結(jié)合首要分子、主犯、同一團(tuán)隊(duì)、同一犯罪環(huán)節(jié)、同一犯罪鏈條等因素進(jìn)行拆分，避免將不同團(tuán)隊(duì)、不同犯罪環(huán)節(jié)、不同犯罪鏈條的行為人混雜拆分至同一案件處理，增加辦案負(fù)擔(dān)，影響訴訟效率。分案后發(fā)現(xiàn)漏犯或分案不當(dāng)?shù)?，可以及時(shí)調(diào)整并案。分案后，共同上級(jí)機(jī)關(guān)應(yīng)參照統(tǒng)一辦案協(xié)調(diào)、統(tǒng)一案件指揮、統(tǒng)一資產(chǎn)處置、分別偵查訴訟，協(xié)調(diào)、指揮相關(guān)辦案機(jī)關(guān)、辦案團(tuán)隊(duì)做好案情互通、證據(jù)交換共享等協(xié)作工作，確保犯罪事實(shí)認(rèn)定相協(xié)調(diào)、統(tǒng)一定罪量刑。

二、健全關(guān)聯(lián)案件查詢(xún)報(bào)告機(jī)制

同一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的眾多被害人在不同地區(qū)分別報(bào)案、數(shù)個(gè)行為人共同犯罪或關(guān)聯(lián)犯罪案件由不同地區(qū)司法機(jī)關(guān)分別辦理的情形較為常見(jiàn)。為避免出現(xiàn)漏犯漏罪，統(tǒng)一犯罪事實(shí)認(rèn)定和定性處理，偵辦機(jī)關(guān)可以依照辦案工作要求，圍繞案件資金鏈條、信息鏈條、技術(shù)鏈條、人員鏈條等關(guān)鍵涉案因素，利用反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查信息系統(tǒng)等數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行串并案（關(guān)聯(lián)案件）查詢(xún)。經(jīng)查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)另有其他被害人報(bào)案、同案犯或關(guān)聯(lián)犯罪行為人被其他司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?、審查起訴、審判的，可以協(xié)商移送最初受理地或者主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)并案處理；協(xié)商不成的，依法開(kāi)展案情互通、證據(jù)交換共享工作，推動(dòng)全面取證。共同犯罪或關(guān)聯(lián)犯罪案件的偵辦機(jī)關(guān)對(duì)于分別偵辦的關(guān)聯(lián)犯罪定性處理有爭(zhēng)議的，可以協(xié)商或者通過(guò)分別報(bào)請(qǐng)共同上級(jí)機(jī)關(guān)決定的方式統(tǒng)一案件定性處理。鑒于人民檢察院、人民法院缺乏足夠渠道查詢(xún)處于偵查階段的案件，公安機(jī)關(guān)可以如實(shí)記錄關(guān)聯(lián)案件查詢(xún)、協(xié)商并案分案、證據(jù)交換共享、統(tǒng)一定性處理等情況，對(duì)于協(xié)商后并案的作出串并案說(shuō)明、對(duì)于協(xié)商后宜分別辦理的案件將前述情況如實(shí)制作成關(guān)聯(lián)案件查詢(xún)報(bào)告，作為卷宗材料以適當(dāng)方式隨案移送，便于在審查起訴、審判階段及時(shí)、全面掌握關(guān)聯(lián)案件分布和處理情況，推動(dòng)統(tǒng)一犯罪事實(shí)認(rèn)定和定罪處理。

三、健全證據(jù)交換共享機(jī)制

司法機(jī)關(guān)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件，應(yīng)結(jié)合公安機(jī)關(guān)關(guān)聯(lián)案件查詢(xún)報(bào)告或者串并案說(shuō)明，加強(qiáng)對(duì)關(guān)聯(lián)案件辦理情況的審查，發(fā)現(xiàn)被告人還實(shí)施有其他犯罪或者同案犯、關(guān)聯(lián)犯罪行為人被其他機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤彶?、審判，影響本案定罪量刑的，可以持工作證件和法律手續(xù)采取相互申請(qǐng)查閱卷宗材料、法律文書(shū)等方式互通案情，被申請(qǐng)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助；必要時(shí)可以協(xié)商并案處理或者報(bào)請(qǐng)共同上級(jí)機(jī)關(guān)指定并案處理。無(wú)法并案或者根據(jù)案情無(wú)須并案處理的，應(yīng)審查起訴書(shū)指控的或者生效裁判文書(shū)認(rèn)定的犯罪事實(shí)是否協(xié)調(diào)，是否需要進(jìn)一步交換共享證據(jù)。對(duì)于需要調(diào)取證據(jù)的，可以建議補(bǔ)充偵查或者依照職權(quán)依法調(diào)取、交換共享，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)調(diào)取。司法行政機(jī)關(guān)要不斷簡(jiǎn)化證據(jù)交換共享的法律手續(xù)，特別是注重充分利用公檢法機(jī)關(guān)信息化建設(shè)成果，加強(qiáng)上下級(jí)之間和跨部門(mén)、跨區(qū)域的公檢法之間依法快捷交換共享證據(jù)，在保障合法取證的基礎(chǔ)上不斷提高證據(jù)調(diào)取工作的效率。

四、統(tǒng)一案件事實(shí)認(rèn)定和定性處理

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件分案審理的，要在交換共享證據(jù)材料的基礎(chǔ)上，注重統(tǒng)一犯罪事實(shí)認(rèn)定和定性處理。共同犯罪范圍內(nèi)的事實(shí)認(rèn)定應(yīng)當(dāng)一致，具有對(duì)向、牽連、連累等關(guān)聯(lián)犯罪事實(shí)認(rèn)定應(yīng)當(dāng)相互協(xié)調(diào)，如買(mǎi)賣(mài)銀行卡的雙方行為人出售、購(gòu)買(mǎi)的銀行卡數(shù)量、價(jià)格原則上應(yīng)當(dāng)一致，避免出現(xiàn)共同犯罪事實(shí)認(rèn)定明顯不一致或者關(guān)聯(lián)犯罪事實(shí)認(rèn)定明顯矛盾。而對(duì)于分案處理的數(shù)個(gè)案件作出裁判的先后順序不同的，已經(jīng)發(fā)生法律效力的刑事裁判文書(shū)認(rèn)定的共同犯罪事實(shí)、具有對(duì)向、牽連、連累關(guān)系等關(guān)聯(lián)犯罪事實(shí)，原則上可以作為后裁判案件的免證事實(shí)予以認(rèn)定，并做好統(tǒng)一案件定性和均衡量刑，保障刑事裁判的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。但是根據(jù)在案證據(jù)，人民法院經(jīng)審查認(rèn)為關(guān)聯(lián)犯罪案件生效裁判文書(shū)認(rèn)定的共同犯罪范圍內(nèi)事實(shí)或者關(guān)聯(lián)犯罪事實(shí)明顯錯(cuò)誤，或者定性處理明顯不當(dāng)?shù)?，要注意發(fā)揮集體研究決策制度優(yōu)勢(shì)，及時(shí)報(bào)告合議庭、刑事專(zhuān)業(yè)法官會(huì)議、審判委員會(huì)等集體研究決定，根據(jù)在案證據(jù)依法認(rèn)定犯罪事實(shí)和作出處理。經(jīng)研究認(rèn)為確有必要予以糾正的，應(yīng)當(dāng)依照法定程序和職權(quán)通過(guò)審判監(jiān)督程序依法予以糾正。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙直接侵害廣大人民群眾利益，必須予以嚴(yán)厲打擊整治。刑事司法機(jī)關(guān)要始終深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作重要指示批示精神，貫徹執(zhí)行好《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，堅(jiān)持依法從嚴(yán)懲處、全面懲處、源頭打擊，不斷健全打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作機(jī)制，依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，始終保持有力震懾，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢(shì)，保護(hù)公民和組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家安全，不斷提升人民群眾的司法獲得感、幸福感、安全感。

（作者單位：河南省高級(jí)人民法院）