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一般來說，創(chuàng)設(shè)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，難點(diǎn)并不在于技術(shù)，而在于異常監(jiān)督點(diǎn)的識別和數(shù)據(jù)的獲取，其中，數(shù)據(jù)獲取需要先依托異常監(jiān)督點(diǎn)來確定數(shù)據(jù)范圍。因此，識別異常監(jiān)督點(diǎn)在創(chuàng)設(shè)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型中起到根本性作用。司法實(shí)踐中，異常監(jiān)督點(diǎn)的識別是檢察官在辦理案件、開展專項(xiàng)活動等工作中總結(jié)和提煉的，是數(shù)字檢察工作機(jī)制中提出的“業(yè)務(wù)主導(dǎo)”的應(yīng)有之義。但實(shí)踐中，也存在部分檢察官對于異常監(jiān)督點(diǎn)的理解有方向性錯誤，沒有從法律監(jiān)督機(jī)關(guān)的職能定位出發(fā)，造成“耕了別人的田，荒了自己的地”的尷尬局面。

精準(zhǔn)識別大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型的監(jiān)督點(diǎn)，就是要找準(zhǔn)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型所依托的、具有普遍性的“小切口”。當(dāng)前，應(yīng)當(dāng)主要圍繞服務(wù)大局熱點(diǎn)焦點(diǎn)、執(zhí)法司法突出問題、社會治理薄弱地帶、公共利益保護(hù)缺位等問題展開。筆者從各地在用的較為成熟的大數(shù)據(jù)模型入手，發(fā)現(xiàn)其監(jiān)督點(diǎn)主要集中在行政執(zhí)法、司法機(jī)關(guān)的突出問題，主要包括以下四個“小切口”。

一是違法履職切口。一種是行政、司法機(jī)關(guān)工作人員濫用職權(quán)，利用權(quán)力尋租空間為他人謀取不正當(dāng)利益。如吸毒人員逃避強(qiáng)制戒毒類案監(jiān)督模型，針對個別民警幫助吸毒人員偽造輕微刑事案件，以此使得吸毒人員被判處一年以下的短刑期，從而逃避被強(qiáng)制隔離兩年戒毒的問題，對此，檢察官可以調(diào)取吸毒人員被強(qiáng)制隔離戒毒前后或強(qiáng)制隔離戒毒期間存在自首的輕微刑事案件，通過數(shù)據(jù)分析，鎖定幫助偽造假案的民警。另一種是行政、司法機(jī)關(guān)工作人員應(yīng)為而不為，沒有依法履行職務(wù)。如輕傷害類刑事案件下行監(jiān)督模型，主要是針對一些輕傷害類案件，公安機(jī)關(guān)未對被害人作出傷情鑒定，直接對嫌疑人作出行政處罰的問題，檢察機(jī)關(guān)可以調(diào)取公安機(jī)關(guān)的行政處罰數(shù)據(jù)，篩選出未作傷情鑒定的數(shù)據(jù)，通過進(jìn)一步識別，發(fā)現(xiàn)被害人傷情已經(jīng)滿足輕傷二級以上傷情的案件，從而確定“以罰代刑”的監(jiān)督線索。

二是以合法形式掩蓋非法目的切口。一種是單從某一個案的數(shù)據(jù)來看，案件處理沒有任何問題，但一旦歸集大量數(shù)據(jù)，擴(kuò)展數(shù)據(jù)量，就會發(fā)現(xiàn)其中存在的非法目的。如車輛保險(xiǎn)詐騙類案監(jiān)督模型，單看某一個案件，個案的證據(jù)能夠證明相關(guān)車輛出現(xiàn)事故，經(jīng)修理廠修理后，向相關(guān)保險(xiǎn)公司索賠，獲得相關(guān)收益，但如果調(diào)取大量類似判決的數(shù)據(jù)，就會發(fā)現(xiàn)大量訴訟可能都與一家修理廠有關(guān)，這可能就涉嫌一些民事法律監(jiān)督案件線索，進(jìn)而可能引申出涉嫌詐騙等刑事法律監(jiān)督案件線索。另一種是因機(jī)構(gòu)之間存在數(shù)據(jù)壁壘，出現(xiàn)以合法形式掩蓋非法目的的情形，檢察機(jī)關(guān)一旦打通數(shù)據(jù)壁壘，許多監(jiān)督線索就能直接體現(xiàn)。如虛假網(wǎng)拍類案監(jiān)督模型，就是篩選出被執(zhí)行房屋存在長租、一次性交付租金、流拍等情形，后調(diào)取拍賣人和被拍賣人關(guān)系數(shù)據(jù)，進(jìn)而鎖定可能存在虛假拍賣的監(jiān)督線索。

三是畫像類追查切口。所謂畫像類追查，即通過大量案件數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)畫像，從而識別追捕漏罪漏犯的刑事法律監(jiān)督案件線索。司法實(shí)踐中，涉稅案件、知識產(chǎn)權(quán)案件、網(wǎng)絡(luò)犯罪案件等均因涉及上下游信息而使得畫像類模型（當(dāng)案件上下游信息隱蔽、存在信息碎片時，檢察機(jī)關(guān)將碎片拼合起來呈現(xiàn)完整鏈條畫像）有了獨(dú)特價(jià)值，也就成為此類犯罪全鏈條打擊的重要抓手。如涉知識產(chǎn)權(quán)上下游犯罪類案監(jiān)督，就是通過對此類案件中上游、下游以及負(fù)責(zé)運(yùn)輸、介紹的中間人等的身份信息、社交賬號、金融賬號等信息的收集，構(gòu)建相關(guān)違法犯罪人員數(shù)據(jù)庫，通過檢索身份要素，實(shí)現(xiàn)批量犯罪線索，并有可能擴(kuò)展到職務(wù)犯罪領(lǐng)域的監(jiān)督。

四是監(jiān)管真空切口。主要是指某個領(lǐng)域或某個社會治理問題涉及多個部門的職能交叉，造成“誰都不管”或者“各自為戰(zhàn)，誰都管不好”的局面，單靠一個職能部門的力量，無法有效解決問題。檢察機(jī)關(guān)通過數(shù)據(jù)融合，找準(zhǔn)問題癥結(jié)，聯(lián)合各方力量共同發(fā)力，就會解決一些長期難以解決的問題。如耕地占用稅征收大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，涉及稅務(wù)、國土資源局、公安等多個部門，每個部門如果單看各自的數(shù)據(jù)，難以發(fā)現(xiàn)根本性問題，但如果綜合多方數(shù)據(jù)來看，就會發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門未及時履職的監(jiān)督線索，從而挖掘出監(jiān)督盲區(qū)。

當(dāng)然，上述四個切口并不是彼此孤立，有的情形下可能存在交叉，將四個切口單獨(dú)列明，主要是可以提供給辦案檢察官一些抓手，從而在辦理案件過程中，能夠結(jié)合案情，以“四個切口”為基礎(chǔ)，深入發(fā)掘異常監(jiān)督點(diǎn)，為后續(xù)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型的研發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（作者單位：北京市人民檢察院）