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利用他人賬戶“洗白”毒資
2023年05月19日 08:39 來源:人民法院報 關(guān)燈

本報訊 (記者 王 洪 丁 俐 通訊員 陳曉玲)為了掩飾、隱瞞毒品犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì),費盡心思通過“暗箱操作”,將毒資分多次轉(zhuǎn)入他人賬戶“洗白”,企圖用這樣的方法隱瞞非法所得。近日,湖北省??悼h人民法院以被告人馬某犯販賣毒品罪和洗錢罪,判處有期徒刑六年五個月,并處罰金1.5萬元。

馬某于2021年12月至2022年1月期間,多次向他人販賣毒品,獲取非法利益。其為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得,逃避查處,使用他人身份信息注冊手機微信號、銀行卡進(jìn)行毒品交易,接收毒資。后將接收的毒資用于提現(xiàn)、消費或轉(zhuǎn)入馬某本人微信號。

??捣ㄔ簩徖砗笳J(rèn)為,被告人馬某違反國家毒品管理制度,多次販賣毒品,情節(jié)嚴(yán)重。馬某為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得,使用他人的微信賬號收取毒資,通過第三方支付平臺將犯罪所得予以提現(xiàn)、消費或轉(zhuǎn)移,使資金的真實來源被隱藏。馬某的行為構(gòu)成販賣毒品罪和洗錢罪,應(yīng)數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百四十七條、第一百九十一條規(guī)定,以被告人馬某犯販賣毒品罪,判處有期徒刑四年十一個月,并處罰金1萬元;犯洗錢罪,判處有期徒刑二年,并處罰金5000元;數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑六年五個月,并處罰金人1.5萬元。

法官提醒

洗錢活動主要危害在于為相關(guān)經(jīng)濟(jì)、財產(chǎn)犯罪活動提供協(xié)助,妨礙對相關(guān)犯罪活動的司法追究,擾亂、破壞正常的社會經(jīng)濟(jì)秩序和金融管理秩序。公民應(yīng)主動配合金融等相關(guān)機構(gòu)進(jìn)行身份識別,不出租或出借自己的身份證件、銀行卡、U盾,不用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。當(dāng)他人提出借用個人銀行賬戶“走一下賬”時,一定要提高警惕,問清楚錢款的真實來源及去向,面對他人以“好處費”利誘,要及時拒絕,切勿為蠅頭小利而觸犯法律。

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編輯:方琳
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