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“一場(chǎng)反詐宣講，讓我們企業(yè)避免了196萬(wàn)元的損失，也讓我保住了工作！”日前，江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)檢察院與揚(yáng)州市公安局邗江分局在轄區(qū)一家企業(yè)聯(lián)合開(kāi)展“企業(yè)財(cái)務(wù)人員防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”專題宣講，另一家企業(yè)的會(huì)計(jì)吳某用自己的親身經(jīng)歷給與會(huì)者上了生動(dòng)的一課。

2021年11月10日，吳某一上班就收到公司“老板”的邀請(qǐng)進(jìn)入了一個(gè)聊天群，群里還有一個(gè)人，昵稱是“老板娘”。隨后，“老板”以開(kāi)會(huì)不方便接電話為由，發(fā)給吳某一個(gè)手機(jī)號(hào)，讓其詢問(wèn)對(duì)方保證金是否打過(guò)來(lái)了。吳某聯(lián)系后，對(duì)方表示馬上就將保證金打入“老板”賬戶。10分鐘后，“老板”在群里稱錢已收到，并讓吳某查一下公司賬戶余額，將美金結(jié)匯兌換成196萬(wàn)元人民幣，匯入其指定的賬戶中，吳某立即照辦。20分鐘后，“老板”又通知吳某向該賬戶匯款300萬(wàn)元。短時(shí)間內(nèi)要匯出兩筆大額款項(xiàng)，吳某不禁有點(diǎn)害怕，便沒(méi)有再次操作，立刻撥打老板手機(jī)進(jìn)行核實(shí)，但一直未能接通。

就在吳某焦急等待老板回電時(shí)，當(dāng)天下午兩點(diǎn)半，邗江區(qū)檢察院和揚(yáng)州市公安局邗江分局在該企業(yè)聯(lián)合舉辦防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法律宣傳活動(dòng)?！袄骸⒁筠D(zhuǎn)賬、拒接電話……”檢察官現(xiàn)場(chǎng)介紹的詐騙手法與吳某上午遇到的情形幾乎一模一樣，她猛然意識(shí)到，自己可能掉入了不法分子的圈套。

“我要報(bào)案！”聽(tīng)完吳某的講述，檢察官認(rèn)為這極有可能是一起針對(duì)企業(yè)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，遂監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椴鼋Y(jié)轉(zhuǎn)入公司的賬戶，196萬(wàn)元的款項(xiàng)被及時(shí)追回。2022年9月，公安機(jī)關(guān)將趙某等5人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案移送邗江區(qū)檢察院審查起訴。該院經(jīng)審查，于同年12月向邗江區(qū)法院提起公訴。今年2月，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處被告人趙某等5人有期徒刑一年五個(gè)月至一年一個(gè)月不等，各并處罰金。

檢察官在辦案中發(fā)現(xiàn)，趙某曾在半天時(shí)間內(nèi)前往當(dāng)?shù)?家銀行辦理了3個(gè)對(duì)公賬戶，并全部出售獲利，其得手的原因是各銀行之間存在數(shù)據(jù)壁壘，辦卡信息無(wú)法交互共享、聯(lián)動(dòng)監(jiān)管。對(duì)此，2022年10月，邗江區(qū)檢察院向銀行主管部門制發(fā)檢察建議，建議其優(yōu)化網(wǎng)銀賬戶監(jiān)管體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控系統(tǒng)，嚴(yán)格監(jiān)測(cè)一人開(kāi)通多個(gè)賬戶等異常情況，以及其他高?？梢少~戶信息等。經(jīng)過(guò)整改，主管部門向檢察機(jī)關(guān)回函稱，已借助“技防+人防”手段深入開(kāi)展涉案賬戶倒查和風(fēng)險(xiǎn)賬戶延伸排查。（通訊員梅靜 陳諾 周穎）