本報訊 (記者 陳曉露 通訊員 魯 ?。┙?,湖北省長陽土家族自治縣人民法院審結了一起利用網(wǎng)絡為上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得的案件。
2021年下半年,陳某聯(lián)系施某通過買賣虛擬貨幣U幣,為上游犯罪洗錢牟利。2021年9月,陳某投資50萬元購買U幣并負責指揮,施某負責換取U幣、從中聯(lián)絡并做交易擔保,唐某負責買賣U幣具體操作。陳、唐二人又陸續(xù)邀約了黃某、邱某、林某等人充當取現(xiàn)手,使用各自名下銀行卡幫助轉賬和取現(xiàn)。每交易1萬元,陳某、唐某就從中抽取120元,其中取現(xiàn)手獲利40元,剩余80元由陳某、唐某按三七分成。經鑒定,該團伙自2021年9月3日至2022年3月9日取現(xiàn)244筆,共計36695815元,陳某、唐某等人分別獲利20萬元、12萬元不等。
后來陳某、唐某覺得上述模式風險太大,遂考慮改變“經營模式”,轉而使用京東商鋪虛假交易來牟利。2022年1月中旬,二人與黃某、邱某、林某共同出資110萬元,注冊了京東商鋪專門用于虛假交易,實際上是為境外賭博平臺提供賭資充值牟利。該團伙將京東店鋪內生成的訂單號和二維碼發(fā)給賭博網(wǎng)站,賭博網(wǎng)站關聯(lián)制成充值入口的跳轉鏈接,這樣賭客掃碼充值的錢就直接進入陳某等人的京東商鋪賬戶內。
經鑒定,該團伙自2022年1月17日至2022年3月17日共計收款24244筆,金額12063908元,陳某、唐某等人分別獲利5萬元、2.4萬元不等。
法院審理后認為,陳某、唐某等人明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞,情節(jié)嚴重,其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,應予依法懲處。依法判處被告人陳某有期徒刑五年六個月,并處罰金10萬元;判處被告人唐某有期徒刑五年五個月,并處罰金5萬元。其余被告人也分別被判處相應刑罰。
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