近年來,隨著金融市場的風(fēng)起云涌,市民的投資熱情不斷被激發(fā),不少人把手頭的錢都投進(jìn)了股票、期貨、基金以及各種理財產(chǎn)品,夢想著能夠“投資進(jìn)去,奔馳出來”。
與此同時,不少騙子看到有機可乘,于是,各種虛假金融交易平臺騙局層出不窮,它們身披貴金屬、原油、金融資產(chǎn)等外衣詐騙,平臺名稱光鮮亮麗,不少投資者為了快速賺錢鋌而走險,結(jié)果落入騙子團(tuán)伙精心編造的圈套中。
7月26日,包頭市昆區(qū)青年路周先生網(wǎng)上投資被騙6萬元。
7月27日,包頭市青山區(qū)裝備園區(qū)馬先生網(wǎng)上購買股票被騙7.1萬元;東河區(qū)二里半賀女士網(wǎng)上投資被騙6萬元;昆區(qū)胡先生在網(wǎng)上投資被騙約9萬元。
虛假證劵股票分析師詐騙
今年7月,馬先生網(wǎng)上認(rèn)識了一個自稱太平洋證劵股票分析師的陌生人,并且加對方為微信好友,對方將其拉進(jìn)微信群開始授課,講解股票信息。入群后,馬先生發(fā)現(xiàn)群聊的內(nèi)容無非是老師股市分析和推薦股票,并沒有什么問題,也沒有起疑心。在交流了一段時間后,群內(nèi)主講的“分析師”漸漸獲取了大家的信任,馬先生也對他的身份深信不疑。大約20天后,該分析師又推薦一個名為“滬深300”的股指,馬先生覺得有利可圖,按照對方要求開戶,綁定銀行卡開始給對方打款,先后以手機轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)款7.1萬元,隨后馬先生就聯(lián)系不上講課老師以及客服經(jīng)理。
該類案件中,詐騙團(tuán)伙以注冊微信小號的方式建立多個所謂股民聊天群,群聊主要內(nèi)容是分析股市行情。根據(jù)事先共謀策劃,犯罪嫌疑人有的扮演股票講師,有的扮演股票投資者。為了防止聊天時穿幫,還進(jìn)行和股票有關(guān)的話術(shù)培訓(xùn),誘騙投資人相信是真實的股票投資討論群,最后以幫助炒股為名,讓投資人打款,實施詐騙。
虛假交易平臺詐騙
今年5月的一天,胡先生偶然被拉入一個名為“騰飛技術(shù)交流群”的股票交流群,群主叫“騰飛老師”。在交流了一段時間后,群內(nèi)主講推薦大家可以下載交易平臺APP進(jìn)行指數(shù)方面的投資。胡先生發(fā)現(xiàn)在投資群里,有人開始下載、交易,還不時曬出了盈利的畫面,于是他心動了,下載了該期貨平臺APP?!膀v飛”在群里喊操作,買多,其他十幾個人立即回應(yīng),說入了多少手,沒多久大家說賺了多少錢,胡先生就跟著操作了一把,結(jié)果就虧了6萬余元。胡先生才發(fā)現(xiàn)被騙,遂報警求助。
該類案件中,詐騙團(tuán)伙先成立虛假金融交易平臺,后通過非法手段獲取了股民個人信息,散布股票行情不好的消息,建議投資人進(jìn)行指數(shù)期貨投資,誘騙投資者注冊虛假金融交易平臺。一旦投資者在平臺開戶入金交易,拉到客戶的業(yè)務(wù)員就可以獲得相應(yīng)提成。同時,扮演投資客的犯罪嫌疑人就在群里說投資了多少資金,或者昨天跟著老師的思路操作賺了多少錢等等。這樣使被害人錯誤地認(rèn)為跟著老師交易可以賺錢,騙子集團(tuán)則操縱交易平臺,讓投資者血本無歸。
以“網(wǎng)上交友結(jié)識再以投資理財為名”實施詐騙
該類案件中,犯罪分子偽裝異性身份利用網(wǎng)絡(luò)上的各類交友平臺認(rèn)識受害人,通過男女朋友交往,騙取受害人信任,后以幫受害人代炒期貨、炒股票的名義實施詐騙。作案過程中,犯罪分子以不同分工團(tuán)伙作案,其中團(tuán)伙成員有過網(wǎng)上期貨交易操作經(jīng)驗,對交易流程比較熟悉。
反詐民警溫馨提醒
一、在進(jìn)行理財投資的過程中要理性冷靜,千萬不能被外界狂熱的氛圍裹挾而喪失應(yīng)有的判斷能力,所謂高收益而無高風(fēng)險,往往就是騙局。
二、提高防范意識,投資理財要通過正規(guī)平臺操作,切忌聽信所謂快速賺錢的言論。
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