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近日，中信銀行包頭東河區(qū)支行收到屬地反詐中心的感謝信，信中對(duì)該行在打擊治理工作中取得的成效予以表?yè)P(yáng)。
當(dāng)日，張某（化名）持身份證到該行柜臺(tái)辦理25萬(wàn)元的大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)。經(jīng)辦柜員排查發(fā)現(xiàn)，該賬戶狀態(tài)明顯異常，隨即向會(huì)計(jì)經(jīng)理匯報(bào)。
在詢問(wèn)資金來(lái)源及用途時(shí)，此人情緒激動(dòng)，既無(wú)法提供佐證，又堅(jiān)持取現(xiàn)。
支行迅速聯(lián)系屬地反詐中心并上報(bào)線索，拒絕了取款要求，隨后此人離開網(wǎng)點(diǎn)。
此后，張某在短期內(nèi)多次返回該支行、到該行其他網(wǎng)點(diǎn)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，中信銀行包頭分行工作人員始終沒有放松警惕，一次次化解了風(fēng)險(xiǎn)。
最終，經(jīng)市反詐中心研判，確定其為高危風(fēng)險(xiǎn)人員，并采取了監(jiān)管措施。
至此，異常資金被成功控制，成功挽回涉案資金23.7萬(wàn)元，有效守護(hù)了客戶的“錢袋子”。
反詐中心對(duì)該行工作人員的專業(yè)能力給予充分肯定，高度贊揚(yáng)了該行在資金鏈治理方面的工作成效。
打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙任重道遠(yuǎn)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的反詐形勢(shì)，中信銀行包頭分行將持續(xù)深化警銀合作，以守護(hù)人民群眾資金安全為己任，筑牢金融安全防線。
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