近日，中信銀行包頭分行憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)洞察力和高效的反詐應(yīng)急機(jī)制，成功攔截一起保健品詐騙，有效堵截涉詐資金3.6萬元，有力維護(hù)了客戶的財(cái)產(chǎn)安全和金融市場(chǎng)穩(wěn)定。
當(dāng)日，一位神色焦急的客戶匆匆來到中信銀行包頭青山區(qū)支行，要求辦理一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，稱要購買保健品。銀行工作人員憑借豐富的反詐經(jīng)驗(yàn)，判斷該客戶可能遭遇了保健品詐騙陷阱，于是進(jìn)一步詢問客戶來龍去脈，耐心勸阻其不要隨意轉(zhuǎn)賬;同時(shí)迅速對(duì)收款賬戶信息進(jìn)行核實(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。經(jīng)過深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)收款賬戶為新立不久的電子二類賬戶，且收款人賬戶存在異常。銀行隨即與警方聯(lián)系，經(jīng)深入研判，確定客戶遭到了詐騙。在警方與銀行的共同勸說下，客戶終于意識(shí)到自己陷入騙局，最終放棄轉(zhuǎn)賬，成功保住3.6萬元積蓄。
此次事件中，中信銀行包頭分行以高度的責(zé)任感和專業(yè)素養(yǎng)，成功阻斷詐騙資金鏈條，充分展現(xiàn)了該行在防范金融詐騙、保護(hù)客戶權(quán)益方面的重要作用。中信銀行包頭分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將持續(xù)加強(qiáng)反詐宣傳和培訓(xùn)工作，不斷提升員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和應(yīng)急處理能力，為廣大客戶的財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航，為維護(hù)社會(huì)金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
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