近日，中信銀行呼和浩特分行成功攔截一起通過柜面取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉詐資金的風(fēng)險事件，攔截涉案資金5萬元。
當(dāng)日上午，一名男子來到中信銀行赤峰松山支行柜臺辦理5萬元取現(xiàn)業(yè)務(wù)，工作人員核實資金來源及用途時，客戶表述引起工作人員警覺，在進(jìn)一步核實資金交易對手相關(guān)信息時，發(fā)現(xiàn)客戶神色慌張，需翻閱手機(jī)才能回答。工作人員綜合判斷可疑后，立即啟動“警銀聯(lián)動”機(jī)制，在穩(wěn)住客戶的同時，立刻將可疑線索報告反詐中心，隨后反詐中心警官迅速出警，現(xiàn)場盤問后將其帶離網(wǎng)點。
經(jīng)反詐中心進(jìn)一步審查，該男子使用自己名下銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙進(jìn)行涉案資金提現(xiàn)，并從中獲利，其卡內(nèi) 5 萬元涉案資金與重慶一名電信詐騙受害人案件關(guān)聯(lián)。通過該行員工敏銳的風(fēng)險識別能力，以及與反詐中心高效協(xié)同聯(lián)動，成功挽回電信詐騙受害人5萬元資金損失。
今年以來，中信銀行呼和浩特分行積極開展各種形式金融宣教活動，增強(qiáng)一線員工職業(yè)敏感性，并建立涉詐資金線索快打及聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，通過警銀聯(lián)動，已攔截多起可疑交易，成功挽回客戶資金損失，該行表示將不斷提升員工識詐、防詐、反詐能力，筑牢反詐安全防線，守護(hù)客戶資金安全。
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