近日，中信銀行呼和浩特分行成功攔截一起通過(guò)柜面取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉詐資金的風(fēng)險(xiǎn)事件，攔截涉案資金5萬(wàn)元。
當(dāng)日上午，一名男子來(lái)到中信銀行赤峰松山支行柜臺(tái)辦理5萬(wàn)元取現(xiàn)業(yè)務(wù)，工作人員核實(shí)資金來(lái)源及用途時(shí)，客戶表述引起工作人員警覺(jué)，在進(jìn)一步核實(shí)資金交易對(duì)手相關(guān)信息時(shí)，發(fā)現(xiàn)客戶神色慌張，需翻閱手機(jī)才能回答。工作人員綜合判斷可疑后，立即啟動(dòng)“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，在穩(wěn)住客戶的同時(shí)，立刻將可疑線索報(bào)告反詐中心，隨后反詐中心警官迅速出警，現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)問(wèn)后將其帶離網(wǎng)點(diǎn)。
經(jīng)反詐中心進(jìn)一步審查，該男子使用自己名下銀行卡幫助詐騙團(tuán)伙進(jìn)行涉案資金提現(xiàn)，并從中獲利，其卡內(nèi) 5 萬(wàn)元涉案資金與重慶一名電信詐騙受害人案件關(guān)聯(lián)。通過(guò)該行員工敏銳的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，以及與反詐中心高效協(xié)同聯(lián)動(dòng)，成功挽回電信詐騙受害人5萬(wàn)元資金損失。
今年以來(lái)，中信銀行呼和浩特分行積極開(kāi)展各種形式金融宣教活動(dòng)，增強(qiáng)一線員工職業(yè)敏感性，并建立涉詐資金線索快打及聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，通過(guò)警銀聯(lián)動(dòng)，已攔截多起可疑交易，成功挽回客戶資金損失，該行表示將不斷提升員工識(shí)詐、防詐、反詐能力，筑牢反詐安全防線，守護(hù)客戶資金安全。
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