中新社香港2月16日電 (記者 戴小橦)香港海關(guān)16日舉行記者會公布，在今年1月底展開的執(zhí)法行動中，成功瓦解一個利用跨國貿(mào)易活動清洗約140億元(港幣，下同)黑錢的大型跨國洗黑錢集團，并搗破一個洗黑錢營運中心。以涉案金額計算，此案為香港海關(guān)破獲的歷來最大宗洗黑錢案件。
香港海關(guān)財富調(diào)查科指揮官余耀榮表示，在1月30日采取的執(zhí)法行動中，香港海關(guān)人員突擊搜查位于九龍?zhí)痢⒑挝奶锖图t磡的多處住宅單位和商業(yè)單位，拘捕7名懷疑涉案人士，年齡介乎23歲至74歲，涉案犯罪集團主腦是一名34歲非華裔男子。另外，香港海關(guān)人員成功凍結(jié)了被捕人士的1.65億元資產(chǎn)。
香港海關(guān)財富調(diào)查科高級監(jiān)督葉冬菁表示，涉案犯罪集團在香港開設(shè)多間空殼公司和傀儡銀行戶口，以進出口鉆石、電子產(chǎn)品為借口，將大量資金轉(zhuǎn)移到香港。涉案犯罪集團以紅磡一個商業(yè)單位作為洗黑錢的營運中心，涉案的多個銀行戶口是長時間持續(xù)以大額和高頻的模式進行資金清洗；涉案的空殼公司之間，在表面上沒有業(yè)務(wù)聯(lián)系，但各自利用傀儡銀行戶口頻繁地轉(zhuǎn)移資金，有別于一般進出口貿(mào)易的生意模式。
葉冬菁表示，調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，大部分涉案資金來自海外，其中有29億元資金與印度一個手機應(yīng)用程序的詐騙案有關(guān)，相信涉案犯罪集團一直通過國際貿(mào)易的方式，收取來自印度的匯款，將相關(guān)詐騙得益轉(zhuǎn)移到香港的銀行戶口。
北疆新聞：內(nèi)蒙古自治區(qū)重點新聞網(wǎng)站（客戶端），內(nèi)蒙古出版集團新華報業(yè)中心旗下國家互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù)一類資質(zhì)網(wǎng)站（客戶端）。
北疆新聞版權(quán)與免責(zé)聲明：
一、凡本站中注明“來源：北疆新聞”的所有文字、圖片和音視頻，版權(quán)均屬北疆新聞所有，轉(zhuǎn)載時必須注明“來源：北疆新聞”，并附上原文鏈接。
二、凡來源非北疆新聞的新聞（作品）只代表本網(wǎng)傳播該消息，并不代表贊同其觀點。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請在見網(wǎng)后30日內(nèi)進行，聯(lián)系郵箱：bjwmaster@163.com。
版權(quán)聲明：北疆新聞版權(quán)所有，未經(jīng)書面授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載或建立鏡像，違者依法必究。 本站違法和不良信息舉報電話：15648148811蒙ICP備16001043號-1
Copyright © 2016- 北疆新聞網(wǎng) All Rights Reserved互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：15120200009-1蒙公網(wǎng)安備：15010502001245
