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　　只需提供幾張銀行卡，每次幫忙轉(zhuǎn)出1萬元，就能得到200元至400元的“傭金”。如此操作簡(jiǎn)單、來錢快的兼職，圈里行話被稱為“跑分”。

　　24歲的吳虹（化名）曾長(zhǎng)期在海南省?？谑幸患揖瓢纱蚬?，每個(gè)月幾千元收入的酒吧工作并不是她的主業(yè)。趁著一些經(jīng)常來喝酒的年輕女性上頭的酒勁，吳虹開始“推銷”自己的賺錢法子，“幫忙收錢轉(zhuǎn)賬就能賺錢，非常簡(jiǎn)單”。

　　其中有些年輕女性覺得吳虹也是女生，放松了警惕，與她一拍即合。

　　就這樣，吳虹作為跑分的“中介”，在2021年7月到8月，她先后介紹10多個(gè)年輕女性給“老板”鐘強(qiáng)（化名）和馮冰（化名），利用她們的銀行卡進(jìn)行“跑分”，轉(zhuǎn)移洗白資金達(dá)到100余萬元。

　　2022年9月，南京市鼓樓區(qū)人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，對(duì)本案主犯鐘強(qiáng)、馮冰、吳虹3人以及從犯6人提起公訴。2022年10月，南京市鼓樓區(qū)人民法院一審判處9名被告人有期徒刑六個(gè)月至五年二個(gè)月，被告人沒有上訴。

　　“跑分”團(tuán)伙的分工

　　提起吳虹，南京市鼓樓區(qū)人民檢察院第三檢察部副主任、檢察官季蓉記憶猶新。近日，她向中青報(bào)·中青網(wǎng)記者回憶起幾次和吳虹見面的場(chǎng)景時(shí)說：“在她身上能感受到一種社會(huì)‘大姐大’的特質(zhì)，脾氣較為直率潑辣，說話語(yǔ)氣很沖?！?/p>

　　此前，吳虹也用自己的銀行卡幫助別人進(jìn)行過“跑分”，充當(dāng)?shù)氖恰翱ㄞr(nóng)”的角色。季蓉說，由于當(dāng)時(shí)吳虹供卡的幾筆事實(shí)證據(jù)存在問題，檢方最后并沒有單獨(dú)給其定罪。

　　初次體驗(yàn)到這條犯罪鏈的“甜頭”后，吳虹變得愈發(fā)貪婪。她不想再充當(dāng)“卡農(nóng)”角色這樣的“小馬仔”，想著怎么來錢更快。

　　今年31歲的鐘強(qiáng)是本案的主犯之一，曾在廣東省中山市經(jīng)營(yíng)一家公司，擁有一定的社會(huì)資源。他能接觸到“上游”從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙需要轉(zhuǎn)移非法資金的人，需要一個(gè)搭檔來配合自己實(shí)現(xiàn)拉人“跑分”。

　　后來，鐘強(qiáng)結(jié)識(shí)了55歲的?？诒镜厝笋T冰。馮冰對(duì)當(dāng)?shù)乇容^熟悉，經(jīng)和鐘強(qiáng)商量，由自己主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理和組織當(dāng)?shù)啬贻p人來當(dāng)“卡農(nóng)”進(jìn)行“跑分”。最后的收益，鐘強(qiáng)和馮冰約好對(duì)半分。

　　再后來，馮冰又結(jié)識(shí)了吳虹，兩人團(tuán)隊(duì)也就成了三人團(tuán)隊(duì)。

　　季蓉說，“跑分”有一個(gè)重要的特點(diǎn)，就是銀行卡越多越好，因?yàn)槊看巍芭芊帧保加锌赡茉斐摄y行卡的凍結(jié)。每張銀行卡的利用效率有限，“往往干一票就結(jié)束了”，所以“卡農(nóng)”越多越好。

　　吳虹開始通過兩種途徑進(jìn)行“拉人頭”，一種是在網(wǎng)絡(luò)上散播廣告，主要的噱頭是“不付出、高回報(bào)、日薪400（元）、當(dāng)日結(jié)算……”，另一種則是吳虹在酒吧當(dāng)面介紹賺錢套路，吸引更多年輕人加入。

　　“跑分”為了逃避打擊，犯罪窩點(diǎn)往往是不固定的，經(jīng)常需要租住賓館、會(huì)所，地點(diǎn)每天更換。鐘強(qiáng)負(fù)責(zé)找上家“拿料”，馮冰負(fù)責(zé)場(chǎng)地管理，吳虹負(fù)責(zé)游說拉人，3個(gè)人的“團(tuán)隊(duì)”逐漸固定。

　　“這道疤痕，在我心里留下了烙印”

　　在本案中，當(dāng)時(shí)在讀?？贫昙?jí)的學(xué)生龔莉（化名），其行為和表現(xiàn)讓季蓉印象深刻。出生于2002年的龔莉就讀于海口一所?？圃盒Ｘ?cái)務(wù)管理專業(yè)，老家是四川的，父母都在海南打工。

　　在季蓉眼里，與一般的犯罪成員家庭經(jīng)濟(jì)情況困難相比，龔莉的家庭條件還算可以，父母平時(shí)很關(guān)心她并及時(shí)給她上學(xué)的生活費(fèi)。

　　2021年暑假期間，龔莉與朋友在酒吧聚會(huì)時(shí)結(jié)識(shí)了吳虹。有一次，吳虹試探性問她要不要“賺點(diǎn)小錢”，只需提供一張銀行卡，不需要其他操作，就能掙200元的傭金。

　　當(dāng)時(shí)，龔莉出于貪小便宜的心思，把身上的4張銀行卡都給了吳虹，并拿到了800元。

　　在吳虹的“跑分”操作下，龔莉的這些銀行卡最后都被凍結(jié)。吳虹又找到龔莉說：“你幫我?guī)说劫e館，每帶一個(gè)人給你200元零花錢”。

　　由于“跑分”的地點(diǎn)不固定，每次都是臨時(shí)通知，吳虹聯(lián)系好“卡農(nóng)”后，就讓龔莉幫忙帶到現(xiàn)場(chǎng)。

　　龔莉向中青報(bào)·中青網(wǎng)記者回憶，“跑分”的場(chǎng)地大多為賓館或電競(jìng)房，房間里有一臺(tái)電腦和許多手機(jī)?！翱ㄞr(nóng)”們被帶到現(xiàn)場(chǎng)，在“操作手”進(jìn)行“跑分”操作后，再核算自己的傭金，整套流程就結(jié)束了。

　　此外，龔莉還負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的記賬，但都操作簡(jiǎn)單。一個(gè)星期下來，龔莉就賺了1000多元。雖然龔莉知道吳虹等人是在操作轉(zhuǎn)賬，但并不了解具體流程，以為自己沒有操作轉(zhuǎn)賬就沒有問題，“能賺零花錢總是好事”。

　　季蓉在與龔莉談話時(shí)發(fā)現(xiàn)，龔莉并沒有太多社會(huì)經(jīng)驗(yàn)和法律意識(shí)，她能夠在“跑分”現(xiàn)場(chǎng)看出一些異常，知曉這種行為可能系違法犯罪行為，但對(duì)這種行為的社會(huì)危害性和違法后果缺乏認(rèn)識(shí)。案發(fā)后，她非常后悔自己“貪小便宜”的行為，悔罪情況良好。

　　季蓉說，龔莉平時(shí)在學(xué)校的表現(xiàn)良好，并沒有出現(xiàn)逃課曠課的情況，家庭關(guān)系也較為穩(wěn)定。事發(fā)后，她的父母專門為龔莉 聘請(qǐng)了律師。

　　考慮到龔莉年紀(jì)輕，系在校學(xué)生，本著懲處與挽救相結(jié)合的原則，加之龔莉父母愿意主動(dòng)退贓退賠，共計(jì)退賠被害人損失10.5萬元，最終，鼓樓區(qū)人民檢察院決定對(duì)龔莉從寬處理，作出相對(duì)不起訴的決定。

　　目前，龔莉在海南?？趶氖伦杂陕殬I(yè)，談起兩年前這段“黑歷史”，她深感后悔，“這道疤痕，在我心里留下了烙印”。

　　不能為了蠅頭小利毀了大好前程

　　據(jù)季蓉介紹，本案起源于2021年7月28日，南京市公安局水上分局接到一起報(bào)案，受害人徐某是一名長(zhǎng)期從事“跑船”的人員，他稱自己由于在網(wǎng)上和陌生人聊天，被騙走3萬多元。

　　辦案民警在偵辦過程中發(fā)現(xiàn)，受害人有一筆2000元的資金被轉(zhuǎn)到了海南蔡某的銀行卡中，蔡某正是鐘強(qiáng)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙中的“卡農(nóng)”。

　　通過線索摸排，公安機(jī)關(guān)確定了犯罪窩點(diǎn)，并順藤摸瓜，抓獲“卡頭”鐘強(qiáng)等3人，“操作手”和“卡農(nóng)”等20余人也一并落網(wǎng)。

　　對(duì)于這樣一個(gè)分工嚴(yán)密、多層級(jí)、專業(yè)化的“跑分”團(tuán)伙的犯罪事實(shí)，季蓉表示，檢察院在辦理這個(gè)案例的過程中，沒有采取“一刀切”的辦法，對(duì)于團(tuán)伙的組織者、策劃者、骨干分子從嚴(yán)打擊，對(duì)其他參與人員結(jié)合作用大小、參與時(shí)間長(zhǎng)短、違法所得情況區(qū)分處理。如吳虹，作為案件的組織者和策劃者，主觀惡性大，被判處有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金8萬元。

　　同時(shí)，本案被告人最終共退賠被害人60多萬元，一定程度上彌補(bǔ)了被害人的損失。

　　值得關(guān)注的是，本案犯罪團(tuán)伙中00后占了較大比例。季蓉提醒年輕人，每個(gè)人都有責(zé)任妥善保管好自己的身份證、銀行卡等賬戶存取工具，并保護(hù)好登錄賬號(hào)和密碼等個(gè)人信息。法律紅線不能碰，不能貪圖小便宜，更不能為了蠅頭小利毀了大好前程。

　　曹偉 翟興楠 中青報(bào)·中青網(wǎng)記者 李超 來源：中國(guó)青年報(bào)