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低價“薅羊毛”,倒賣產(chǎn)品獲利數(shù)十萬,背后是怎樣的騙局?
2023年12月12日 00:07 來源:央視網(wǎng) 關(guān)燈

“薅羊毛”是不少網(wǎng)絡(luò)購物用戶津津樂道的事情,不少購物網(wǎng)站、電商平臺也會適時推出了各種活動以吸引用戶。然而這也成了一些不法分子詐騙的手段,他們是如何利用“薅羊毛”進(jìn)行詐騙的?這還要從警方查獲的一倉庫商品說起。

這座倉庫堆滿了成包的商品,然而這并不是某個電商的庫房,也不是物流公司的站點(diǎn),不僅如此,在一袋商品上,還張貼著菏澤市公安局定陶分局開具的《扣押決定書》。這些生活用品為什么會堆積在倉庫里,又為什么會被公安機(jī)關(guān)扣押呢?這一切還要從幾個月前,山東菏澤公安民警的一次巡邏說起。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:我們民警在巡邏中發(fā)現(xiàn),定陶區(qū)某個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村里面,看到有一群老年人圍著,其中有幾個男子在給他們注冊視頻醫(yī)保。

幾名男子自稱幫助老年人通過手機(jī)視頻辦理醫(yī)保,然而他們看到巡邏的民警后卻表現(xiàn)得非?;艔垺?/p>

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:動作都很大,然后開始操作手機(jī)上的東西。我們上前對這幾名男子進(jìn)行盤查,發(fā)現(xiàn)手機(jī)上還有沒刪掉的一些信息,都是村民的手機(jī)號、驗(yàn)證碼什么的。

民警發(fā)現(xiàn),這幾名男子雖然號稱自己是在幫助老人視頻注冊醫(yī)保,但是他們在聊天軟件中發(fā)送了大量的注冊驗(yàn)證碼,涉及多款社交軟件、電商平臺等。隨后,民警將幾名可疑男子帶回公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了詢問。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:發(fā)現(xiàn)這幾名男子利用給村民辦理視頻醫(yī)保的名義,將老年人的手機(jī)號、驗(yàn)證碼發(fā)送給上游,用于注冊微信賬號,京東賬號,淘寶賬號,QQ賬號,抖音賬號等。

民警告訴記者,要想正常使用社交軟件、電商平臺的賬號,必須通過手機(jī)號和身份證進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,而身處鄉(xiāng)鎮(zhèn)的老年人,有不少從未注冊過這些軟件,也因此成了不法分子的目標(biāo)。

警方發(fā)現(xiàn),這些人以視頻辦理醫(yī)保為借口,將老年人的手機(jī)、身份證拿到手后,利用老年人對手機(jī)上網(wǎng)不熟悉的特點(diǎn),毫無顧忌地開始了自己的操作。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:他把老年人的手機(jī)拿到手里,他需要注冊視頻醫(yī)保,需要人臉識別,老年人他不知情,他以為是在注冊視頻醫(yī)保。

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),地推團(tuán)伙成員的手機(jī)聊天軟件里,有十幾個不同的群聊,每一個聊天群都對應(yīng)一個軟件,群內(nèi)有專人負(fù)責(zé)收購手機(jī)號、身份證號等信息用來注冊實(shí)名認(rèn)證的賬號。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:這些地推團(tuán)伙同時把受害老年人的手機(jī)號發(fā)到15個群里面,收到手機(jī)號后,他們就開始注冊,然后村民的手機(jī)會收到驗(yàn)證碼,他們將這個驗(yàn)證碼迅速地發(fā)到群里面,上游完成注冊。

警方很快鎖定了這個地推團(tuán)伙的頭目李某,并將李某在內(nèi)的地推團(tuán)伙成員全部抓獲。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:在定陶區(qū)有10多個人,姓李的為主的兩個人,領(lǐng)著這10多個人他們分成五組,同時每天早上分布于各個村里面,去給各個村民說辦理視頻醫(yī)保,吸引群眾。

一個人14萬個賬號 背后有何秘密

警方經(jīng)過梳理發(fā)現(xiàn),有一個人竟注冊了14萬個賬號。這個人是誰?他背后又隱藏著怎樣的犯罪鏈條呢?

辦案人員發(fā)現(xiàn),不同的賬號被分流后,不同的軟件平臺,都有專門的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行后續(xù)操作。經(jīng)過分析研判,一個網(wǎng)名叫“瘋子”的人引起了警方的注意。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:微信名叫“瘋子”的注冊量非常大,販賣量比較大,現(xiàn)在我們查獲“瘋子”的京東賬號14萬條。

一個人,14萬個賬號,如此驚人的數(shù)字,辦案人員判斷,“瘋子”背后一定隱藏著不為人知的秘密。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:注冊完直接賣號?!隘傋印苯嘘惸?,他賣賬號給他的上家。

經(jīng)過調(diào)查警方發(fā)現(xiàn),陳某通過軟件批量注冊、驗(yàn)證電商平臺的賬號,這之后他將賬號打包銷售給上家。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:有一個批量的軟件,收到手機(jī)號他能批量導(dǎo)到機(jī)器人里面,注冊京東賬號,然后進(jìn)行販賣。

辦案民警追查發(fā)現(xiàn),這些賬號大都被全國各地的“羊毛黨”收購。羊毛黨,指在購物中使用優(yōu)惠券、湊單免減,精打細(xì)算“薅羊毛”的買家。辦案人員發(fā)現(xiàn),這些大量購買電商平臺賬號的買家,每次“薅羊毛”都會給電商平臺造成幾十萬甚至上百萬元的損失。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 安衛(wèi)國:有時候第一單有優(yōu)惠,還有優(yōu)惠券這些情況,進(jìn)行“薅羊毛”。薅一單大致不同的單,詐騙不同的錢財(cái),一般一單有10多塊的,有幾十的。

原來,這些人利用平臺的規(guī)則,使用新注冊的賬戶參加新人活動,只要花費(fèi)一兩塊錢就可以購買幾十元的商品,雖然一個賬號享受的優(yōu)惠只有一次,但是這些“薅羊毛”團(tuán)隊(duì)每次會使用上萬個賬號操作。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 安衛(wèi)國:他們薅完以后,把單發(fā)給中間商、供貨商,然后他們再合伙實(shí)施詐騙。

經(jīng)過梳理警方發(fā)現(xiàn),這些所謂的“羊毛黨”拿到賬號后,通過中間商與電商平臺的供貨商取得聯(lián)系,三方約定好下單的商品、金額和賬號,供貨商通過虛假發(fā)貨的形式完成訂單。

菏澤市公安局定陶分局半堤派出所副所長 李克貝:這個平臺的新人賬號,可以一分錢購買14.9元的商品,平臺會把12.7元的成本價,打到供貨商賬戶上面去,然后供應(yīng)貨商用虛假發(fā)貨的方式發(fā)空包,他就會直接獲取12.7元的利潤。

雖然一個訂單獲利只有十幾元,但是通過上萬個賬號同時下單,羊毛黨、中間商和供應(yīng)商可以獲利數(shù)十萬元甚至更多。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 安衛(wèi)國:現(xiàn)在基本上最大的一個“薅羊毛”團(tuán)伙,涉案價格200多萬,中間商、供貨商共同實(shí)施詐騙。

同時警方發(fā)現(xiàn),有些“薅羊毛”團(tuán)伙也會直接購買商品后,再伺機(jī)倒賣賺取差價,在重慶,辦案人員就查封了這樣一個“薅羊毛”團(tuán)伙租賃的倉庫。

菏澤市公安局定陶分局半堤派出所副所長 李克貝:他們直接在平臺上,哪個便宜,哪個有新人補(bǔ)貼,直接下單,下單然后由專人收貨,他們收貨之后匯總到一個倉庫里面去,然后再聯(lián)系收貨商,再比他們購買價格高的價錢賣給收貨商。

在重慶的庫房中,警方共查獲大米100余噸,食用油數(shù)百箱,以及大量生活用品。

利用老年人信息注冊賬號 詐騙電商平臺

除了電商平臺,犯罪嫌疑人利用老人的身份信息還注冊了大量的社交軟件、短視頻平臺賬號,經(jīng)過“加工”之后,販賣牟利。

經(jīng)過分析研判,王某等人逐漸進(jìn)入警方的視線,辦案人員發(fā)現(xiàn),王某等人從地推團(tuán)伙這里購買了大量經(jīng)過實(shí)名認(rèn)證的社交軟件賬號。

為避免打草驚蛇,警方對王某等人租住的房屋展開了調(diào)查。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:我們通過各種視頻資料、走訪,村里人反映有一個外地人在這里大量地用電,我們覺得那個房間比較可疑。

固定證據(jù)后,辦案民警敲開了王某的房門。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:打開門之后,當(dāng)時非常吃驚,很多部手機(jī)同時在批量開著,還有很多充電器,批量充電的設(shè)備,他們在那里架設(shè)了一個工作室,放了三臺電腦。

到案后,王某等人交代,他們購買賬號后并沒有直接轉(zhuǎn)賣,而是需要經(jīng)過一段時間的“養(yǎng)號”。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:經(jīng)常不登錄的號碼,或者是只注冊一個號碼之后沒有實(shí)名認(rèn)證的,會很快地注銷。他們在網(wǎng)上購買大量的二手手機(jī),然后對這些賬號,每天不定時登錄,進(jìn)行養(yǎng)號。像微信,他們至少養(yǎng)一個月才開始販賣。

王某等人通過軟件,使用兩三臺電腦,就可以對上百部手機(jī)同時進(jìn)行操作,經(jīng)過一個月的“養(yǎng)號”,一個微信賬號往往可以以數(shù)十倍的價格出售。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)大隊(duì)長 安衛(wèi)國:手機(jī)號賣給收微信的,大致是10塊錢左右,他們收購微信不往外賣,進(jìn)行養(yǎng)號,養(yǎng)到一個月之后,大致能賣到200元左右一個。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:接著販賣,最后到詐騙分子手里,達(dá)到四五百元一個。

根據(jù)調(diào)查警方發(fā)現(xiàn),這些社交軟件賬號大多被詐騙分子購買用于實(shí)施犯罪,有的還被用于為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙引流。

菏澤市公安局定陶分局網(wǎng)安大隊(duì)民警 萬方:通過查扣的這些微信賬號,通過國家反詐平臺比對,發(fā)現(xiàn)了多起涉及電信詐騙的案件。

截至目前,警方共抓獲犯罪嫌疑人60余人,查扣手機(jī)1000余部,案件還在進(jìn)一步偵辦中。

菏澤市公安局定陶分局副局長 董宏:公民的個人信息被侵犯之后,他們往往第一時間,并不知道,而這些被侵犯的公民個人信息,被用于其他的違法犯罪,形成一系列的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。我們不要輕易地留下你的個人信息,也不要在一些公共場合掃不明的二維碼。

老年人需提高防范意識 保護(hù)個人信息

在整個犯罪鏈條中,犯罪嫌疑人正是利用了老年人不熟悉智能手機(jī),輕而易舉地獲得了他們的個人信息,繼而實(shí)施犯罪。幫助老年人提高防范意識,守護(hù)好他們的個人信息,不僅僅是家人的義務(wù),更是全社會的責(zé)任。

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編輯:方琳
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