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　　央視網(wǎng)消息：在《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實施一周年之際，最高人民檢察院今天發(fā)布檢察機關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。案例共11件，全面揭示當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪態(tài)勢特點，并通過以案釋法警示社會公眾加強自我防范意識，提升防騙識騙能力。

　　該批典型案例分別是：劉某某等人詐騙案；鄭某等 7 人詐騙、偷越國（邊）境案；王某某等人詐騙、侵犯公民個人信息案；李某等人詐騙案；鮑某等人侵犯公民個人信息案；李某等人詐騙、侵犯公民個人信息、掩飾、隱瞞犯罪所得案；鐘某某等 6 人掩飾、隱瞞犯罪所得案；王某等人詐騙案；王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案；江蘇省南通市檢察院督促規(guī)范固話批量申請業(yè)務(wù)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政公益訴訟案；貴州省貴陽市南明區(qū)檢察院督促規(guī)范涉詐企業(yè)營業(yè)執(zhí)照監(jiān)管行政公益訴訟案。

　　這11件典型案例，涉及刑事犯罪案件9件，公益訴訟案件2件。其中，案例一、案例二主要展現(xiàn)檢察機關(guān)依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的態(tài)勢，釋放從嚴懲治的強烈信號；案例三、案例四主要揭露新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段，警示社會公眾提高防詐識詐的意識和能力；案例五、案例六、案例七主要展現(xiàn)檢察機關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的全鏈條懲治；在案例八中，檢察機關(guān)將追贓挽損貫穿司法辦案全流程，強化認罪認罰從寬制度適用與追贓挽損有機結(jié)合；案例九中，檢察機關(guān)在對犯罪嫌疑人作出依法相對不起訴后，及時將其移送行政機關(guān)，落實行刑反向銜接機制；案例十、案例十一則展現(xiàn)檢察公益訴訟協(xié)同推進防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的成效。

　　最高檢第四檢察廳負責(zé)人表示，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法實施一年來，檢察機關(guān)深入貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示精神，全面履行法律監(jiān)督職能，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。下一步，檢察機關(guān)將進一步加大依法懲治力度，強化追贓挽損，推動源頭治理，切實維護人民群眾合法權(quán)益和社會穩(wěn)定。

檢察機關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例

　　案例一

　　劉某某等人詐騙案——跨境電詐集團以冒充公司負責(zé)人方式誘騙財務(wù)人員大額轉(zhuǎn)賬

　　【基本案情】

　　2018年11月，劉某某糾集張某某、何某某前往柬埔寨王國西哈努克港市組建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團。期間，劉某某提供前期運營資金、安排人員培訓(xùn)和聯(lián)系洗錢團伙（俗稱“水房”）等。自2019年3月起，劉某某與張某某、何某某指揮上述詐騙集團采用下列方式實施詐騙：一線話務(wù)人員冒充各類科技公司財務(wù)人員撥打目標公司財務(wù)人員座機電話，向?qū)Ψ教摌?gòu)將有業(yè)務(wù)款轉(zhuǎn)賬至目標公司等事實，誘使對方使用QQ進行聯(lián)系；二線話務(wù)人員以科技公司財務(wù)人員名義與對方進行QQ聊天，伺機獲取對方收款賬戶信息等，再制作并發(fā)送虛假跨行轉(zhuǎn)賬憑證，并謊稱轉(zhuǎn)賬款將延時到賬；三線話務(wù)人員使用與目標公司法定代表人姓名相同的QQ昵稱冒充目標公司法定代表人加入前述雙方QQ聊天，采用佯裝確認前述轉(zhuǎn)賬事宜等方法騙取對方信任，再詢問并掌握目標公司賬戶余額等信息后，以需向其他公司支付業(yè)務(wù)款等虛構(gòu)事實誘騙對方將錢款轉(zhuǎn)賬至洗錢團伙控制的賬戶。

　　經(jīng)查，2019年3月至7月，該詐騙犯罪集團共騙取北京、上海、新疆等地147家被害單位人民幣（以下幣種同）9683萬余元。

　　【檢察官提醒】

　　通過社交軟件冒充企業(yè)負責(zé)人，誘騙財務(wù)人員大額轉(zhuǎn)賬，是當(dāng)前較高發(fā)的詐騙犯罪類型。這類案件涉案金額普遍較大，給企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟損失。廣大企業(yè)負責(zé)人和財務(wù)人員要提高防范意識，謹慎處理企業(yè)和個人信息，對以網(wǎng)絡(luò)身份開展的商業(yè)交往提高警惕、謹慎核實，切實規(guī)范財務(wù)制度，降低企業(yè)被騙風(fēng)險。一旦被騙，要第一時間報警，同時注意保留證據(jù)材料，以便公安機關(guān)采取止付等措施及時止損，并為打擊犯罪提供證據(jù)。

　　案例二

　　鄭某等7人詐騙、偷越國（邊）境案——偷渡至境外電詐園區(qū)，“賭詐結(jié)合”對境內(nèi)被害人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　“縱橫公司”系盤踞緬北撣邦大其力市金鑫科技園區(qū)多個詐騙團伙之一，該團伙以直營和代理的方式組建詐騙團隊，招攬人員在網(wǎng)絡(luò)上冒充成功人士，通過MarryU、陌陌、探探等聊天軟件尋找女性作為詐騙對象，以交友聊天的方式獲取對方信任，后誘騙被害人至該詐騙團伙控制的名為“永勝國際”等賭博網(wǎng)站進行投注，通過控制賭博網(wǎng)站后臺的方式騙取被害人錢款。

　　2020年4月，鄭某、楊某等7人先后偷渡至緬北撣邦大其力市金鑫科技園區(qū)，鄭某擔(dān)任園區(qū)物業(yè)經(jīng)理，負責(zé)園區(qū)人員出入審核管理及園區(qū)內(nèi)設(shè)施維修，楊某等人擔(dān)任“縱橫公司”組長、業(yè)務(wù)員，通過網(wǎng)絡(luò)找尋被害人，并以戀愛交友為名，誘騙被害人至“永勝國際”等賭博網(wǎng)站實施詐騙，共騙取26名被害人840余萬元。

　　【檢察官提醒】

　　境外不是淘金天堂，更不是法外之地。境外詐騙犯罪集團往往打著高薪旗號吸引人員前往“淘金”，實則實施詐騙活動。貪圖“高薪”赴境外詐騙窩點，涉嫌違法犯罪，將受到法律嚴厲制裁。詐騙團伙摸準賭客“以小博大”的心理，以“賭詐結(jié)合”方式引誘賭客參與，并非法占有賭資。這種手段使賭客“十賭九輸”，部分人欠下巨額債務(wù)后傾家蕩產(chǎn)。廣大網(wǎng)民要自覺抵制不良誘惑，拒絕一切賭博行為，防止陷入“賭詐”陷阱。

　　案例三

　　王某某等人詐騙、侵犯公民個人信息案——利用物流公司“內(nèi)鬼”出售的公民個人信息“盲發(fā)快遞”，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　2020年至2021年間，A物流公司銷售人員孫某某介紹該公司快遞員張某向王某某出售公民個人信息，張某先后兩次從同公司快遞員李某處購買含有姓名、手機號碼、快遞地址等內(nèi)容的公民寄遞信息共計10萬余條，并出售給王某某。張某非法銷售公民寄遞信息獲利8900元，李某獲利5600元。

　　2021年5、6月間，王某某與孫某某共謀，利用非法購買的大量公民寄遞信息，通過A物流公司以貨到付款形式，向全國17萬余人寄遞價值2元的足浴包，虛構(gòu)存在商品購銷關(guān)系，要求收件人支付每單69元的到付貨款，通過上述方式實際騙取高某某等人30余萬元。

　　【檢察官提醒】

　　近年來“盲發(fā)快遞”類詐騙犯罪時有發(fā)生。犯罪分子非法獲取大量有貨到付款習(xí)慣的電商用戶個人信息，再將顯著低價商品標以高價，向不特定人員寄遞，在用戶沒有實際購買商品的情況下騙取到付貨款。廣大消費者要對來路不明的快遞保持警惕，尤其對于“貨到付款”快遞，務(wù)必認真查驗核實。

　　案例四

　　李某等人詐騙案——搭建虛擬投資平臺，以誘導(dǎo)反向操作、頻繁交易、購買波動股等方式實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　2020年12月至2021年7月，李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多個虛擬股票配資平臺，陸續(xù)招募楊某、錢某、孫某等人作為上述平臺代理方。平臺方統(tǒng)一提供資金賬戶用于平臺出入金，代理方虛構(gòu)自己系正規(guī)券商旗下代理、提供高杠桿配資等事實，隱瞞資金實際不流入股市的真相，組織業(yè)務(wù)員通過發(fā)送虛假盈利圖片、謊稱有“內(nèi)幕消息”等方式引誘被害人至平臺充值，并扮演“薦股老師”“老師助理”指示、誘導(dǎo)被害人反向操作、頻繁交易、購買波動股，造成被害人本金及手續(xù)費等損失，所得款項由平臺方及代理方按約定比例分成。經(jīng)查，被害人陳某某、沈某某等100余人在上述平臺充值后損失440余萬元。

　　【檢察官提醒】

　　詐騙分子采用推薦股票、收取開倉費、遞延費等更為隱蔽的方式逐步造成被害人虧損，這種新型“投資理財”騙局手段隱蔽，很多被害人誤以為自己股票交易虧損，被騙錢財而不自知。對于此類“投資理財”騙局，要保持高度警惕，增強對新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪識別能力。

　　案例五

　　鮑某等人侵犯公民個人信息案——冒充證券公司客服以提供股票咨詢?yōu)槊@取“微信號四件套”，為上游犯罪團伙“引流”

　　【基本案情】

　　2020年10月，鮑某成立A公司，招募龔某某為經(jīng)理，孔某某等20余人為話務(wù)員。同年11月，鮑某通過網(wǎng)絡(luò)接單為他人提供公民個人信息，并收取高額費用。鮑某組織話務(wù)員冒充證券公司客服，按上游犯罪團伙提供的電話號碼撥打電話，以“免費提供股票咨詢”等話術(shù)，引誘對方添加微信好友，以獲取對方微信號、微信昵稱、手機號碼、微信實名認證信息（俗稱“微信號四件套”）及朋友圈截圖、微信和支付寶實名認證截圖等信息，誘騙被害人添加上游犯罪團伙提供的“客戶經(jīng)理”微信號、進入“股票交流”微信群。至2021年8月2日案發(fā)，鮑某接受上游犯罪團伙提供的電話號碼約72萬條，先后提供“微信號四件套”信息約13800條，非法獲利68萬余元。龔某某、孔某某等人按照工資底薪、提成等非法獲利3萬至9千余元不等。

　　經(jīng)查，鮑某團伙添加被害人李某某、朱某某為微信好友后，以“薦股”為由向二人推送上游犯罪團伙的微信名片，導(dǎo)致二人遭遇虛假投資理財詐騙，被詐騙金額共計8萬余元。

　　【檢察官提醒】

　　社交媒體賬號、人臉、指紋、GPS定位等信息如被非法獲取、出售、散布，易被利用實施精準詐騙。公眾要切實提升個人信息保護意識，不輕信虛假信息，不輕易添加來路不明“好友”，不隨意下載不明鏈接軟件，避免個人信息被不法分子利用，給自身人身和財產(chǎn)帶來損害。

　　案例六

　　李某等人詐騙、侵犯公民個人信息、掩飾、隱瞞犯罪所得案——利用“AI”語音機器人自動撥打電話，精準推送虛假貸款A(yù)PP實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　2018年7月，李某成立聲通公司，幫助詐騙團伙做網(wǎng)絡(luò)貸款推廣。李某按照詐騙團伙要求編寫自動應(yīng)答話術(shù)并錄入應(yīng)答語音，根據(jù)詐騙團伙提供的電話號碼篩選有貸款、買房、教育需求的對象，從江蘇A科技公司、濟南B科技公司購買VOS計費網(wǎng)絡(luò)電話通話線路并充值話費后，利用“AI”語音機器人自動撥打電話形成語音和文本通話記錄。詐騙團伙通過分析通話情況確定貸款意向強弱等級，并按照精心策劃的自動應(yīng)答話術(shù)套路，添加貸款意愿強的被害人微信等聯(lián)系方式，推送下載使用詐騙團伙專門制作的虛假貸款A(yù)PP。在申請貸款的過程中，APP會自動推送“辦理會員”“繳納解凍銀行賬戶費用”“驗證還款能力”等鏈接，被害人點擊鏈接支付上述費用即被騙。經(jīng)查，共有1437名被害人被騙取3586萬余元。

　　為獲取非法利益，陳某甲、張某明知李某幫助詐騙團伙做網(wǎng)絡(luò)貸款推廣，仍按照李某安排增加“AI”語音智能機器人，在線運行3000余臺專門為“境外客戶”服務(wù)，并管理境外詐騙團伙60余個微信群和50余個QQ群。偶某某明知李某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙提供幫助，仍提供本人2張銀行卡供李某使用，幫助李某取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款154萬余元。鄢某某、陳某乙按照犯罪團伙要求制作、維護“人人貸”“360借條”等虛假貸款A(yù)PP。

　　另外，李某以每條0.03至0.5元不等價格向江蘇A科技公司經(jīng)理胡某、濟南B科技公司技術(shù)人員趙某某購買從科技公司VOS計費平臺導(dǎo)出的公民電話號碼并出售牟利。鄢某某非法從網(wǎng)上購買公民姓名、電話號碼等個人信息共103萬余條并出售牟利。為逃避監(jiān)管，李某以1800元每套的價格購買17套電話卡和銀行卡，用于接收詐騙團伙支付的“AI”機器人租賃費，并在收款后喬裝到ATM機取現(xiàn)。

　　【檢察官提醒】

　　申請貸款一定要通過正規(guī)渠道、官方平臺，切勿從非正規(guī)渠道下載安裝所謂貸款A(yù)PP，謹防陷入貸款騙局。保護好個人信息，謹慎在網(wǎng)絡(luò)公開身份、照片、聲音、視頻等，避免被犯罪分子反向利用、精準施詐。

　　科技公司、技術(shù)人員應(yīng)依法合規(guī)使用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，“技術(shù)中立”無法掩蓋違法犯罪，必將受到法律制裁。正規(guī)運營的科技企業(yè)，也要高度重視刑事風(fēng)險，對客戶違反常理的需求保持警惕，一旦發(fā)現(xiàn)技術(shù)可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪，要及時停止開發(fā)、確認項目風(fēng)險，采取應(yīng)對措施。

　　案例七

　　鐘某某等6人掩飾、隱瞞犯罪所得案——設(shè)立運營“跑分團伙”為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪“洗錢”

　　【基本案情】

　　2021年6月至8月，鐘某某為謀取非法利益，伙同馮某某、吳某（皆另案處理），在明知是犯罪所得情況下，仍招募供卡人并組織安排人員為上家轉(zhuǎn)移資金。鐘某某負責(zé)與上家及幣商對接，聯(lián)系資金的下發(fā)和轉(zhuǎn)出；馮某某負責(zé)組織、安排及管理轉(zhuǎn)賬現(xiàn)場，二人對非法獲利進行分成；吳某負責(zé)招募供卡人，按照供卡人轉(zhuǎn)賬流水的一定比例收取提成；孫某某、郭某、黎某某、王某負責(zé)具體操作電腦或供卡人的手機實施轉(zhuǎn)賬；龔某某按照吳某的要求帶供卡人到現(xiàn)場轉(zhuǎn)賬并記賬，從吳某處領(lǐng)取好處費。經(jīng)查，41名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的錢款106萬余元被以上述方式轉(zhuǎn)移。其中，鐘某某、孫某某參與全部犯罪事實，郭某、黎某某、王某、龔某某參與部分事實，犯罪數(shù)額分別為59萬余元、49萬余元、44萬余元、30萬余元。

　　【檢察官提醒】

　　電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團伙為通過“跑分”將贓款洗白，以“利用銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，輕松月入過萬”為誘餌，招募“跑分”人員。不少人被蠅頭小利蒙蔽，成為犯罪“幫兇”，受到法律嚴懲。廣大民眾要提升法律意識，切勿為了蠅頭小利，隨意出售、出租銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等具有支付功能的賬戶，淪為幫助詐騙犯罪的“工具人”，最終害人害己。

　　案例八

　　王某等人詐騙案——打著投資虛擬幣的“幌子”實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　2018年，王某在浙江省杭州市上城區(qū)先后注冊成立了杭州展融公司等多家企業(yè)，開發(fā)運營“幣海網(wǎng)”“比特網(wǎng)”等網(wǎng)絡(luò)平臺，并在搜索引擎置頂查詢網(wǎng)頁，宣稱上述平臺系提供中介撮合服務(wù)的正規(guī)虛擬幣交易平臺，并通過收集有投資意向的被害人聯(lián)系方式、添加被害人微信等，以提供分析導(dǎo)師、幫助被害人獲得高額收益為幌子，誘騙被害人在上述平臺注冊充值。在被害人轉(zhuǎn)入資金后，王某等人通過誘導(dǎo)被害人反向投資，造成被害人“虧損”假象，以強行平倉、頻繁操作產(chǎn)生高額手續(xù)費，或限制提現(xiàn)等多種方式非法占有被害人錢款。至2019年6月，王某等人共騙取1000余名被害人5538萬余元。經(jīng)查，“幣海網(wǎng)”“比特網(wǎng)”交易行情均系借用其他網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)加工而成，平臺內(nèi)客戶交易數(shù)據(jù)與外界虛擬幣交易行情并無關(guān)聯(lián)，被害人投資資金直接進入王某等人控制的銀行賬戶。

　　【檢察官提醒】

　　投資理財應(yīng)選擇正規(guī)途徑，謹防陷入虛擬幣投資“陷阱”。虛擬幣相關(guān)業(yè)務(wù)屬于非法金融活動。虛擬幣無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關(guān)交易活動存在重大風(fēng)險，投資者切莫參與虛擬幣投機炒作，不要相信高收益、高回報的承諾，謹防從投資者變成受害人。

　　案例九

　　王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案——對于為上游犯罪提供幫助的輕微不法行為，檢察機關(guān)在依法相對不起訴后及時移送行政機關(guān)作出處罰

　　【基本案情】

　　2023年3月，王某某添加某兼職群微信好友。3月14日，王某某按照微信好友的指示攜帶身份證件和1張銀行卡到達指定地點并入住賓館。3月15日，王某某再次按照對方要求到達指定地點，配合到某銀行ATM機驗卡，確認銀行卡可以正常使用，并將身份證件和銀行卡交予對方。王某某通過手機銀行查到其銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入5萬元后，對方持王某某銀行卡至某銀行ATM機上取款5000元，因系統(tǒng)維護無法繼續(xù)取錢。王某某配合對方到銀行柜臺幫助取款，在等待取款過程中，對方告知王某某警察要來，讓其快速離開。王某某將身份證和銀行卡留在銀行柜臺，跟隨對方快速離開銀行。王某某從中非法獲利500余元。經(jīng)查，王某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入款項系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害人資金。2023年4月，王某某被抓獲歸案。公安機關(guān)將涉案銀行卡中的4.5萬元凍結(jié)止付，王某某在審查起訴階段自愿退賠5000元，并退繳其全部違法所得。

　　【檢察官提醒】

　　廣大民眾切勿因蠅頭小利出售、出租銀行卡，甚至配合實施轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等行為。實施上述行為可能面臨刑事、行政處罰，繳納遠高于犯罪所得的罰金、罰款，還可能面臨一系列金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。

　　案例十

　　江蘇省南通市人民檢察院督促規(guī)范固話批量申請業(yè)務(wù)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行政公益訴訟案——利用“空殼公司”營業(yè)執(zhí)照批量申請固話幫助實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

　　【基本案情】

　　2022年以來，江蘇省南通市檢察機關(guān)共受理利用公司營業(yè)執(zhí)照批量申請固話進行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件5件9人，部分案件被告人利用“空殼公司”實施違法犯罪活動，造成受騙群眾財產(chǎn)損失560余萬元。其中涂某等3人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，通過經(jīng)營的“崇川區(qū)某包子店”執(zhí)照辦理電信固定電話線路16條、利用“貴州某有限公司”營業(yè)執(zhí)照辦理聯(lián)通固定電話線路60條；高某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，利用“南通某信息科技有限公司”營業(yè)執(zhí)照辦理聯(lián)通固定電話線路40條；唐某等3人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，利用“海口秀英區(qū)某科技工作室”營業(yè)執(zhí)照辦理聯(lián)通固定電話線路60條。詐騙分子通過VOIP設(shè)備遠程操控上述線路，撥打詐騙電話，更容易取得被害人的信任。涉案“空殼公司”在實際控制人被判處刑罰后仍然存續(xù)經(jīng)營。

　　【檢察官提醒】

　　利用“空殼公司”批量申領(lǐng)固定電話并出租出售的行為，社會危害性大，情節(jié)嚴重的，構(gòu)成詐騙罪或幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。行政機關(guān)辦理營業(yè)執(zhí)照申請業(yè)務(wù)、通信行業(yè)從業(yè)人員辦理批量固話申請業(yè)務(wù)時，要嚴格把關(guān)，認真落實《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，避免犯罪分子利用監(jiān)管漏洞實施詐騙。廣大民眾接到陌生電話時需審慎交流，“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬”，守護好個人信息和“錢袋子”。

　　案例十一

　　貴州省貴陽市南明區(qū)人民檢察院督促規(guī)范涉詐企業(yè)營業(yè)執(zhí)照監(jiān)管行政公益訴訟案——出售“空殼公司”營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”

　　【基本案情】

　　2019年6月至7月間，周某某注冊成立貴州優(yōu)某電子商務(wù)有限公司、貴州然某電子商務(wù)有限公司、貴州閱某電子商務(wù)有限公司，在辦理對公賬戶后，將三家公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶以4000元的價格販賣給他人，后該對公賬戶被用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，受害人將被騙資金轉(zhuǎn)入對公賬戶中。2022年7月25日，周某某因買賣國家機關(guān)證件罪被判刑后，其注冊成立的三家公司仍未撤銷登記，存在著繼續(xù)被用于犯罪活動的風(fēng)險。

　　【檢察官提醒】

　　當(dāng)前，一些犯罪分子盯上對公賬戶黑色交易，專門注冊“空殼公司”并非法轉(zhuǎn)讓對公賬戶，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助。對此，行政機關(guān)需落實監(jiān)管責(zé)任，依法及時對涉案企業(yè)撤銷登記。廣大經(jīng)營者需提高法律意識，切勿貪圖小利出租、出借、出售對公賬戶，觸碰法律紅線。廣大民眾和企業(yè)財務(wù)人員需增強識詐防詐意識，對公賬戶大額轉(zhuǎn)賬更需審慎核對，不給犯罪分子可乘之機。