中新社香港10月6日電 香港海關6日通報,海關近日采取代號“火花”的執(zhí)法行動,搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店,涉案金額約6億港元。
香港海關稱,海關人員早前根據情報鎖定該間找換店,經過多月深入調查,發(fā)現該找換店通過成立一間空殼公司及銀行戶口處理來歷不明款項。自2021年起,該找換店在香港多間銀行開設12個賬戶,處理逾1800宗可疑交易,金額約6億港元。
經進一步調查,香港海關相信涉案賬戶受到該找換店操控,遂于今年10月4日至6日展開行動,突擊搜查4個住宅單位及2個商業(yè)店鋪,檢走多部電腦、手提電話、公司文件及銀行賬戶文件等,并拘捕4名涉案人士,他們分別為2名本地男子及2名本地女子,年齡介乎34歲至39歲,系找換店擁有人及職員等,涉嫌協(xié)助處理賬戶內的懷疑犯罪得益。
香港海關表示,案件仍在調查中,4名被捕人士現正保釋候查,不排除有更多人被捕。(完)
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