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　　漫畫/高岳

　　□　本報記者 徐鵬

　　近年來，青海省海東市兩級法院審理的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪案件呈現(xiàn)出涉案數(shù)量增加、罪名較為集中、作案手段翻新快、犯罪人員低齡化且文化程度偏低、涉案金額較大但追贓挽損比例較低、團伙組織分工明確等特點。近日，青海省海東市中級人民法院召開新聞發(fā)布會，通報近年來全市法院開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作成效，并發(fā)布典型案例。

　　《法治日報》記者從中選取4個典型案例進行梳理，一方面展示人民法院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的堅定決心和審判實踐，另一方面通過揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的主要特點和表現(xiàn)形式，提醒廣大群眾提高識騙防騙的意識和能力，守護好自己的“錢袋子”。

　　偷渡境外從事詐騙

　　繳納罰金數(shù)罪并罰

　　2020年3月，馬某原、馬某榮等5人受他人拉攏，在未辦理合法出入境手續(xù)的情況下偷渡至緬甸并加入某電信詐騙公司，通過公司提供的手機在探探、陌陌、伊對等社交軟件上選定詐騙對象添加好友，使用詐騙話術(shù)劇本偽裝異性身份獲取被害人信任，從而騙取被害人財物，累計從事詐騙活動時長均達到30日以上。在此期間，魏某海、王某強經(jīng)他人拉攏，從西寧乘機至云南昆明，并與他人結(jié)伙偷越國境至緬甸，后又從緬甸偷渡回國。另查明，上述7人主動投案或經(jīng)電話傳喚到案，如實供述自己的犯罪行為，并預(yù)繳罰金。

　　民和縣人民法院認為，被告人馬某原、馬某榮等5人以非法占有為目的，結(jié)伙偷越國(邊)境，在境外詐騙集團實施詐騙，且一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間均為30日以上，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人王某強、魏某海違反國(邊)境管理法規(guī)，伙同他人偷越國(邊)境，情節(jié)嚴重，其行為均已構(gòu)成偷越國(邊)境罪。遂依法以詐騙罪分別判處馬某原等5名被告人六個月至兩年六個月不等的有期徒刑，并處罰金5000元。以偷越國(邊)境罪分別判處被告人王某強、魏某海有期徒刑六個月，并處罰金2000元。一審判決后，各被告人當(dāng)庭服判。

　　海東市中級人民法院副院長韓如龍介紹，本案是非法偷越國(邊)境赴國外電信詐騙公司從事詐騙活動的典型案例，被告人均是在朋友、同學(xué)介紹或拉攏下，受“高薪”工作的誘惑使用他人購買的機票飛往云南，而后被安排出境至緬甸的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公司實施詐騙。廣大群眾面對“高薪”招工時要提高警惕，不要輕信好友或中介等介紹的所謂出國務(wù)工來錢快、工作輕松的說辭，以免淪為境外詐騙集團的犯罪工具。

　　冒充客服吸引客戶

　　獲利雖小仍擔(dān)刑責(zé)

　　2021年7月，劉某和雍某容經(jīng)他人介紹下載“阿聊”軟件并注冊昵稱為“淺笑”的賬號，兩人通過該賬號接收一昵稱為“雄鷹”的男子指令，獲取被害人電話及個人信息，并使用個人電話按照“雄鷹”提供的話術(shù)撥打電話，詢問對方是否需要貸款或從事兼職業(yè)務(wù)。若對方同意，則給對方發(fā)送由“雄鷹”提供的微信號或QQ號，由其他人實施下一步詐騙行為。

　　隨后，劉某又相繼介紹李某龍、馬某良、馬某林、冶某瑞4人下載“阿聊”軟件并注冊賬戶，并按照劉某提供的話術(shù)、被害人個人信息，以客服人員的名義向被害人撥打電話。該4人撥打電話的工作量及報酬由劉某、雍某容進行統(tǒng)計并經(jīng)“雄鷹”審核后，由劉某通過雍某容使用的賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算，幾人分別獲利5000元至8000元不等。另查明，上述6人到案后如實供述罪行，該案審理期間各被告人預(yù)繳了退賠款和違法所得及罰金。

　　民和縣人民法院認為，上述6名被告人虛構(gòu)事實、隱瞞真相，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍然幫助他人詐騙財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。遂依法分別判處6名被告人十個月至四年七個月不等的有期徒刑，并處罰金2000元至5000元不等；向被害人發(fā)還退賠款29.0087萬元，對其退繳的違法所得和作案設(shè)備依法予以沒收。一審判決后，被告人劉某等6人當(dāng)庭服判。

　　“本案是犯罪分子冒充客服人員通過電話進行詐騙的典型案例。”韓如龍說，本案中，6名被告人明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，卻因貪圖小利而為犯罪分子掩飾、隱瞞犯罪所得，觸犯刑法最終獲刑。

　　提供設(shè)備綁定賬戶

　　幫助犯罪亦獲刑罰

　　2021年7月，張某連受他人指使，乘坐火車到達安徽省合肥市，將其事先辦好的3張銀行卡及配套網(wǎng)銀賬戶、手機銀行賬戶、一張手機卡及綁定的微信賬戶一同提供給他人使用，并為其他電信詐騙人員提供人臉識別幫助。張某連因此獲利一部手機。公安機關(guān)經(jīng)在“國家反詐大數(shù)據(jù)平臺”查詢，張某連自2021年7月至8月，使用自己的銀行卡幫助他人進行電信詐騙網(wǎng)絡(luò)活動，涉及5起詐騙案件，資金流水達800余萬元。

　　樂都區(qū)人民法院認為，被告人張某連主觀上明知他人可能會利用信息網(wǎng)絡(luò)實施詐騙，仍有償交付其本人實名認證并綁定的銀行卡、手機號、微信號，為實施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為提供人臉識別，致使他人利用其提供的銀行卡、微信號等實施犯罪，支付結(jié)算金額遠超過20萬元，屬于情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。遂依法判處張某連有期徒刑一年兩個月，并處罰金5000元。一審判決后，被告人張某連當(dāng)庭服判。

　　本案是典型的“卡農(nóng)”案件，該類型案件是“幫信罪”案件最為常見的。為貪圖一時之利，被告人將自己的銀行卡、手機卡等出售給他人獲取收益，這類犯罪行為危害巨大，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕的“幫兇”。廣大群眾切莫被蠅頭小利誘惑，莫向他人出售、出借、出租“兩卡”，避免劍走偏鋒，觸碰法律底線。

　　自稱領(lǐng)導(dǎo)誘騙轉(zhuǎn)賬

　　退賠贓款獲刑罰金

　　2019年9月，陳某金提出讓陳某收購附有綁定手機卡、U盾及開卡人身份證復(fù)印件的銀行卡，后陳某又聯(lián)系李某俊并告知其辦理銀行卡。同年11月，李某俊謊稱公司走賬需要，讓同事母某春為其辦理了銀行卡和電話卡。陳某從李某俊處獲得該銀行卡后，注冊了支付軟件用于查看銀行卡賬戶變動情況，后又轉(zhuǎn)交給陳某金，由陳某金寄往廣西用于實施詐騙。

　　2019年12月，詐騙人員冒充青海某律師事務(wù)所主任，通過電話聯(lián)系該所出納員，稱有一筆法律顧問酬金要打入該律所，并索要該律所對公賬號，然后通過仿冒的單位領(lǐng)導(dǎo)QQ賬號詢問出納有關(guān)事宜，又以資金周轉(zhuǎn)為名誘騙出納向指定賬戶轉(zhuǎn)賬。出納信以為真，遂向母某春的銀行卡轉(zhuǎn)賬36萬元。

　　該筆資金到賬后，卡內(nèi)10萬元立即被不明身份人員轉(zhuǎn)走。陳某發(fā)現(xiàn)母某春賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)進資金后，通過李某俊通知母某春以掛失、補辦等方式固定資金，后又通過柜員機、支付寶、微信等渠道分贓。另查明，案發(fā)后公安機關(guān)扣押陳某支付寶賬戶余額7.37萬元，其親屬主動退賠贓款3.13萬元。李某俊親屬主動退賠贓款4.5萬元。

　　平安區(qū)人民法院認為，被告人陳某金、陳某、李某俊以非法占有為目的，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)負刑事責(zé)任。遂依法判處被告人陳某金有期徒刑八年，并處罰金4萬元；判處被告人李某俊有期徒刑五年六個月，并處罰金2萬元；判處被告人陳某有期徒刑四年六個月，并處罰金1萬元；追繳違法所得退還被害人。

　　宣判后，被告人陳某金、李某俊、陳某不服，提起上訴。海東市中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。

　　韓如龍介紹，本案是詐騙人員通過發(fā)展下線形成犯罪鏈的典型案例，也是假冒熟識人員進行詐騙的典型案例。此類通過假冒領(lǐng)導(dǎo)、同事、親人等熟識人員進行詐騙的手段屢見不鮮，“見字不見人”的聊天方式極容易導(dǎo)致被害人難以及時甄別。在此提醒廣大群眾，對于通過電話、短信、網(wǎng)絡(luò)來要求匯款、轉(zhuǎn)賬或者其他資金往來的，一定要牢記不明電話及時掛，可疑短信不要回，不聽不信不轉(zhuǎn)賬。

　　刑法相關(guān)規(guī)定

　　第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

　　第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

　　有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

　　第三百二十二條　違反國(邊)境管理法規(guī)，偷越國(邊)境，情節(jié)嚴重的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；為參加恐怖活動組織、接受恐怖活動培訓(xùn)或者實施恐怖活動，偷越國(邊)境的，處一年以上三年以下有期徒刑，并處罰金。

　　老胡點評

　　盡管打擊整治和宣傳教育力度不斷加大，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙依然時有發(fā)生，成為不法分子侵害人民群眾財產(chǎn)權(quán)利的主要手段之一。究其原因，一方面是由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的詐騙手段和方式不斷翻新，迷惑性、隱蔽性不斷增強，使打擊整治的難度也隨之而增加。另一方面，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)生的土壤依然存在，公民個人信息泄露、銀行卡辦理亂象等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了可乘之機。

　　因此，杜絕電信網(wǎng)絡(luò)詐騙需要多方攜手、綜合治理，在嚴厲制裁的同時，應(yīng)當(dāng)推動銀行、保險等公共服務(wù)部門，建立健全更加完善、更加嚴密的制度機制，堅決防止公民個人信息泄露，變成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的詐騙工具。

　　此外，防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳教育在內(nèi)容和形式上也要堅持與時俱進，針對詐騙手段和詐騙話術(shù)的變化，及時調(diào)整宣傳教育方法，增強警示、提醒的精準性和有效性，不斷提升人民群眾防騙識騙能力。

　　胡勇