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　　北疆新聞網(wǎng)、北疆新聞APP、北疆云消息(記者 李艷紅)7月17日，內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院召開全區(qū)法院依法打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)公開發(fā)布在全區(qū)具有較強(qiáng)典型意義和較廣社會(huì)影響的網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案件。

　　案例一、被告人趙某某、張某某以投資MFC理財(cái)項(xiàng)目為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　馬來(lái)西亞MBI國(guó)際集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，銷售MFC理財(cái)項(xiàng)目。該項(xiàng)目要求：必須經(jīng)會(huì)員推薦，繳納從700元至35000元不等的費(fèi)用，注冊(cè)為不同等級(jí)的賬戶，以購(gòu)買該平臺(tái)發(fā)行的易物點(diǎn)獲取加入資格。加入后區(qū)分層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以“投資即有高額回報(bào)且只漲不跌”為誘餌，對(duì)推廣者采取給予“直推獎(jiǎng)”“對(duì)碰獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)的方式，借以引誘參加者不斷發(fā)展下線人員。

　　2015年，被告人趙某某經(jīng)他人介紹加入該傳銷組織成為會(huì)員，后在包頭市開始發(fā)展下線。被告人張某某協(xié)助趙某某對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，幫助注冊(cè)賬戶、解答問題，指導(dǎo)操作。為方便從事MFC傳銷活動(dòng)，趙某某、張某某先后在青山區(qū)永盛成大廈A座1708室、青山區(qū)恒通大廈A座1915室，通過實(shí)地講課、建立微信群等形式，進(jìn)行項(xiàng)目宣傳和會(huì)員招募。經(jīng)審計(jì)，被告人趙某某、張某某直接或間接發(fā)展下線35人，層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額共計(jì)3034833元。

　　案例二、被告人任某某以投資網(wǎng)店、推銷商品為名網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　被告人任某某于2015年6月加入“今時(shí)信合”電商平臺(tái)后，先后在巴林右旗大板地區(qū)發(fā)展會(huì)員。會(huì)員通過其經(jīng)營(yíng)的“今時(shí)信合”4S服務(wù)機(jī)構(gòu)與今時(shí)信合(北京)國(guó)際科技有限公司，簽訂《連鎖網(wǎng)店交易平臺(tái)服務(wù)協(xié)議》，交納8000元取得網(wǎng)店資格，注入10萬(wàn)元開始運(yùn)營(yíng)，然后以購(gòu)買商品或者打賞“直播”的形式，賺取高額廣告費(fèi)。同時(shí)，通過發(fā)展他人可收取“今合幣”回報(bào)和連鎖收益，引誘更多人參加，騙取財(cái)物。根據(jù)北京市公安局豐臺(tái)分局調(diào)取的今時(shí)信合(北京)國(guó)際科技有限公司后臺(tái)數(shù)據(jù)分析，經(jīng)過巴林右旗4S服務(wù)機(jī)構(gòu)投資14041558元，提現(xiàn)8153332元，虧損5888226元。其中被告人任某某名下會(huì)員投入平臺(tái)資金13268168元，提現(xiàn)7859622元，虧損5769617元。任某某在巴林右旗大板地區(qū)發(fā)展會(huì)員至少35人以上，且層級(jí)在三級(jí)以上。

　　案例三、被告人郝某某等人以投資“金塊鏈智能合約證券”為名網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　2016年9月份，馮某某等人共同策劃、創(chuàng)建了“金塊鏈智能合約證券”(簡(jiǎn)稱“GPL”)平臺(tái)。該平臺(tái)是一個(gè)對(duì)外宣稱以上海梅蘭日蘭電器集團(tuán)和金礦等做資產(chǎn)托底，以推銷券股裂變?cè)鲋档馁Y產(chǎn)證券化為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買券股的方式成為會(huì)員，并按照順序組成一定層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量及業(yè)績(jī)作為返利依據(jù)，通過高額的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物的傳銷組織。“GPL”平臺(tái)會(huì)員分為普卡會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、白金卡會(huì)員、鉆石卡會(huì)員，注冊(cè)資金分別為100美元至1萬(wàn)美元。會(huì)員通過券股裂變獲取靜態(tài)收益，通過不斷發(fā)展會(huì)員獲取動(dòng)態(tài)收益?！办o態(tài)收益”是指會(huì)員注冊(cè)并完成配股后可以參與裂變，每次裂變自動(dòng)強(qiáng)制交易券股賬戶的30%，經(jīng)過三輪裂變即可賺回本金;“動(dòng)態(tài)收益”是指根據(jù)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)及業(yè)績(jī)而獲得的推薦獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)、臺(tái)階獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、董事分紅、管理分紅等收益。所謂的“推薦獎(jiǎng)”即直接發(fā)展一名會(huì)員，可以拿到該會(huì)員注冊(cè)資金的10%;“見點(diǎn)獎(jiǎng)”即會(huì)員根據(jù)自己注冊(cè)金額的不同，分別能拿到5層、6層、7層、8層新增會(huì)員投資額的1%;“臺(tái)階獎(jiǎng)”即兩條線的業(yè)績(jī)均達(dá)到5000美元、1萬(wàn)美元時(shí)，各獲得400美元獎(jiǎng)勵(lì)，均達(dá)到2萬(wàn)美元、3萬(wàn)美元時(shí)，各獲得800美元獎(jiǎng)勵(lì);“董事分紅”即兩條線的業(yè)績(jī)均達(dá)到3萬(wàn)至140萬(wàn)美元，分別成為一至四星董事，所有星級(jí)董事每天均可以按照星級(jí)評(píng)分平臺(tái)新增投資的2%-5%;“管理分紅”即成為星級(jí)董事后，在下線沒有和自己平級(jí)的情況下，按照星級(jí)拿自己下線新增會(huì)員投資金額的2%-8%。

　　被告人郝某某和楊某某成為“GPL”會(huì)員后，開始在鄂爾多斯市以及周邊地區(qū)通過召開會(huì)議、組織培訓(xùn)、微信群推送等線上線下相結(jié)合的形式大力宣傳“GPL”的運(yùn)營(yíng)模式及獲利規(guī)則，引誘他人投資注冊(cè)成為會(huì)員，牟取非法利益。經(jīng)對(duì)“GPL”后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，被告人郝某某系被告人楊某某的上線，被告人郝某某在平臺(tái)上發(fā)展會(huì)員賬戶7 0040個(gè)，總獎(jiǎng)金達(dá)105 1131.89美元;被告人楊某某在平臺(tái)上發(fā)展下線638人，總獎(jiǎng)金9 5607.03美元，投資金額達(dá)86 0200美元，發(fā)展層級(jí)8層。被告人郝某某自認(rèn)通過“GPL”平臺(tái)提現(xiàn)300余萬(wàn)元，被告人楊某某自認(rèn)通過“GPL”平臺(tái)提現(xiàn)40余萬(wàn)元。

　　案例四、被告人柴某、樊某某以投資馳園酒業(yè)名義網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　2003年8月22日，被告人柴某成立內(nèi)蒙古馳園酒業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱馳園酒業(yè)公司)，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2016年3月，被告人柴某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人樊某某，樊某某向柴某推薦了線上銷售模式，柴某隨即授權(quán)樊某某為馳園酒業(yè)公司線上銷售全權(quán)負(fù)責(zé)人。

　　2016年9月25日，被告人樊某某代表馳園酒業(yè)公司與香港微智創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司(以下簡(jiǎn)稱香港微智創(chuàng)公司)簽訂《網(wǎng)站開發(fā)合同》，香港微智創(chuàng)公司委托深圳某公司開發(fā)馳園酒業(yè)網(wǎng)上會(huì)員管理系統(tǒng)。2016年9月27日，馳園酒業(yè)公司向香港微智創(chuàng)公司支付網(wǎng)站開發(fā)費(fèi)31萬(wàn)元。被告人樊某某給香港微智創(chuàng)公司提交了網(wǎng)站建設(shè)的原始樣稿，即要求體現(xiàn)排網(wǎng)方式、自動(dòng)排網(wǎng)、蛇形排法、直銷獎(jiǎng)、見點(diǎn)獎(jiǎng)等內(nèi)容。

　　2016年10月，被告人柴某、樊某某相繼在呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市等地設(shè)立辦事處，以馳園酒業(yè)公司的名義授課，灌輸傳銷經(jīng)營(yíng)模式，即：每名投資人憑自己的身份證或手機(jī)號(hào)碼，可在該平臺(tái)上投資1到10個(gè)點(diǎn)位，每個(gè)點(diǎn)位1500元，投資一個(gè)點(diǎn)位贈(zèng)送價(jià)值1780元的玫香酒一箱，如果引薦一名新會(huì)員可領(lǐng)取500元的推廣費(fèi)，從所推薦客戶投資的1500元里抽取，投資人投資1500元后成為會(huì)員。馳園酒業(yè)線上銷售模式的結(jié)構(gòu)系三角形銷售模式，以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國(guó)公排，會(huì)員初始投資后即為最低的層級(jí)，所投資的490元分成七個(gè)點(diǎn)分給其上不同層級(jí)，后續(xù)再吸納了新會(huì)員，相應(yīng)之前的會(huì)員層級(jí)向上排列，可獲得對(duì)應(yīng)每個(gè)點(diǎn)位70元，以此類推，當(dāng)某個(gè)會(huì)員吸收到254個(gè)點(diǎn)位時(shí)，將取得1 7800元的收益并自動(dòng)出局。

　　2017年2月，被告人樊某某將每單1500元的要求降為每單600元，不再贈(zèng)送玫香酒和推薦費(fèi)，而是以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國(guó)公排。通過以上方式，被告人柴某、樊某某引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，累計(jì)投資筆數(shù)達(dá)到8316筆，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)到17174804.06元。