日流水金額500余萬元，累計涉案資金超2億元。日前，呼和浩特市土左旗公安局搗毀一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪分子“跑分”洗錢賺傭金的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人9名。
所謂的“賺錢快速通道”——注冊“跑分”平臺搶單賺錢，其實這些行為是為不法分子提供資金流轉(zhuǎn)，已經(jīng)涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。今年7月26日，土左旗公安局反詐中心接到侯某某報警，稱其在網(wǎng)上“刷單”被騙60萬元。土左旗公安局反詐中心民警接到報警立即組織專班進(jìn)行偵查，專班民警通過對涉案銀行卡的資金流向進(jìn)行梳理，成功鎖定一級卡主李某某，在對李某某抓捕訊問后，通過循線深挖、縝密偵查，成功掌握以林某某為首的該“跑分”洗錢團(tuán)伙的組織架構(gòu)、人員信息以及違法犯罪事實，并鎖定該犯罪團(tuán)伙窩點位置。
9月5日10時許，土左旗公安局反詐中心組織警力遠(yuǎn)赴河南省鄭州市某小區(qū)一幢別墅內(nèi)將正在實施犯罪的8名嫌疑人抓獲，現(xiàn)場繳獲銀行卡50余張，手機(jī)20余部，電話卡20余張，境外“飛機(jī)”通訊工具5套，筆記本電腦1臺。目前，9名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
據(jù)了解，“跑分”是指專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等違法犯罪活動搭建平臺，使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為，涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時，會將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在跑分平臺上供“跑分客”搶單。“跑分客”搶單成功后，再經(jīng)多個不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，達(dá)到洗錢目的。(北方新報正北方網(wǎng)首席記者 劉曉君)
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