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　　用自己的身份證辦理手機(jī)卡、銀行卡出售給他人，或者簡(jiǎn)單地用自己的賬戶轉(zhuǎn)賬，輕輕松松就能賺錢。這樣的介紹是不是很令人心動(dòng)？小心！這種“躺著賺錢”的方式，已經(jīng)涉嫌違法犯罪。

　　日前，呼和浩特鐵路公安局包頭公安處從一起接報(bào)的鐵路職工被電信詐騙案件入手，輾轉(zhuǎn)多省多地，抓獲涉嫌幫助實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的團(tuán)伙成員6名，收繳銀行卡17張，手機(jī)11部，涉案金額1400余萬(wàn)元。

　　被冒牌客服騙了一萬(wàn)多元

　　2020年8月25日上午，在烏海工作的李先生慌慌張張地來(lái)到烏海車站派出所報(bào)案，稱自己被網(wǎng)貸平臺(tái)詐騙了1萬(wàn)多元。當(dāng)天李先生下班在宿舍休息時(shí)，接到了一個(gè)自稱某網(wǎng)貸平臺(tái)客服的電話，說(shuō)他上學(xué)期間貸過(guò)款，貸款賬戶至今沒(méi)有注銷，如果不抓緊注銷，會(huì)影響個(gè)人征信?！拔以谏洗髮W(xué)時(shí)確實(shí)申請(qǐng)過(guò)貸款，后來(lái)還清了，但賬戶一直沒(méi)有注銷，他們一說(shuō)會(huì)影響征信，我就有點(diǎn)緊張了，從心里就跟著對(duì)方的思路走了。”李先生現(xiàn)在回想起來(lái)，還懊惱不已。

　　在冒牌客服的引誘下，李先生添加了昵稱為“某金額客服”“某借條”的多個(gè)QQ號(hào)。在對(duì)方指引下，他先在網(wǎng)貸平臺(tái)借款，又把錢轉(zhuǎn)到對(duì)方給的賬戶里。對(duì)方稱，等貸款賬戶注銷，就把錢返還給李先生。在對(duì)方一番“悉心指導(dǎo)”下，李先生先后從兩個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)借了11400元，打到了對(duì)方指定的名為“中國(guó)銀監(jiān)會(huì)認(rèn)證對(duì)接賬戶”的銀行卡里，但是接下來(lái)的操作，卻讓李先生心生疑慮，“我轉(zhuǎn)完11400元后，對(duì)方還讓我再?gòu)钠渌脚_(tái)借款。同宿舍住的舍友，看著我一筆一筆地借錢、轉(zhuǎn)錢，提醒我小心被騙，讓我趕緊把錢要回來(lái)?！钡珵闀r(shí)已晚，信息剛發(fā)過(guò)去，對(duì)方就把李先生拉黑了。

　　為盡快找出幕后黑手，包頭鐵路公安處抽調(diào)刑偵、網(wǎng)安部門精干警力組成專案組，全力開(kāi)展專案?jìng)刹?。專案組民警對(duì)犯罪嫌疑人詐騙李先生時(shí)的電話、QQ、銀行卡進(jìn)行了梳理，發(fā)現(xiàn)電話、QQ的通信位置都在境外。隨即，專案組對(duì)資金流向開(kāi)始了深度研判。

　　通過(guò)專案組查實(shí)，被騙資金在轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙指定的銀行卡后，就迅速轉(zhuǎn)移到了另外的賬戶中。短短7分鐘內(nèi)，就與其他被騙資金匯總，再分流至其他30多個(gè)賬戶里，也就是說(shuō)，這些被騙的錢進(jìn)入“跑分”平臺(tái)。

　　落網(wǎng)嫌犯資金流水超千萬(wàn)

　　據(jù)專案組民警岳子淇介紹，所謂的“跑分”平臺(tái)，就是詐騙團(tuán)伙在賬戶金額達(dá)到一定數(shù)額后，利用現(xiàn)代通信、金融工具，將詐騙所得拆分轉(zhuǎn)移，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙常用的一種手段，具有行蹤不定、易于隱蔽的特點(diǎn)。

　　專案組初步判定，詐騙團(tuán)伙用于聯(lián)系受害人的電話、分流轉(zhuǎn)賬的銀行賬戶，都不是本人的，基本全部來(lái)自非法渠道購(gòu)買。在詐騙團(tuán)伙周圍必然散布著一群專門開(kāi)卡、賣卡，幫助實(shí)施詐騙的“卡農(nóng)”。

　　據(jù)包頭鐵路公安處刑警支隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張嘉慶介紹，任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，都離不開(kāi)“信息”和“資金”兩大要素，而這兩大要素最重要的載體就是手機(jī)卡和銀行卡?！皵?cái)嚯娫捒āy行卡買賣鏈條，就等于給詐騙分子‘?dāng)嗉Z’?！睆埣螒c說(shuō)。

　　專案組民警仔細(xì)梳理分析案件涉及的手機(jī)卡、銀行卡和支付寶賬號(hào)，通過(guò)反向偵查、綜合研判、以卡找人，逐一明確了嫌疑人身份和落腳點(diǎn)，一個(gè)以販賣“兩卡”幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的“卡農(nóng)”團(tuán)伙全部浮出水面。

　　包頭鐵路公安處刑警支隊(duì)副支隊(duì)周瑞光下達(dá)收網(wǎng)指令后，民警歷時(shí)1個(gè)多月，先后奔赴黑龍江、湖南、湖北等多地，成功抓獲何某、董某等6名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡17張、手機(jī)11部。

　　審訊中，犯罪嫌疑人何某供認(rèn)，他不僅將“兩卡”賣給詐騙團(tuán)伙，還接受邀約，出境緬甸，協(xié)助詐騙團(tuán)伙“線下跑分”，僅2020年8月30日至9月11日期間，利用他名下銀行卡轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的贓款就高達(dá)200余萬(wàn)元。另一名嫌疑人左某在被包頭鐵路警方抓獲時(shí)，名下銀行卡的資金流水已達(dá)到1000多萬(wàn)元。

　　目前，6名犯罪嫌疑人均已被包頭鐵路警方移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。(記者 張姝斐)